Сервіс пошуку роботи №1 в Україні
Особисті дані приховані
Цей шукач вирішив приховати свої особисті дані та контакти. Ви можете зв'язатися з ним зі сторінки https://www.work.ua/resumes/20788540/
Ризик-менеджер
- Розглядає посади:
- Ризик-менеджер, фахівець з комплаєнсу
- Місто проживання:
- Київ
- Готовий працювати:
- Дистанційно, Київ
Контактна інформація
Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.
Завантажений файл
Версія для швидкого
перегляду
Це резюме розміщено у вигляді файлу. Ця версія для швидкого перегляду може бути гіршою за оригінал резюме.
Єлизавета Заєць
Спеціаліст із комплаєнсу та управління ризиками (AML/KYC/Due Diligence/Compliance)
Телеграм: @eachvud Володіння мовами: українська - вільно;
Моб. телефон: [відкрити контакти ](див. вище в блоці «контактна інформація») англійська: В1- B2
Email: [відкрити контакти ](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Аналітик контролю ризиків та комплаєнсу з досвідом роботи в Big 4. Спеціалізуюся на
процедурах AML/KYC, аналізі складних корпоративних структур, ідентифікації UBO,
санкційному та adverse media скринінгу, оцінюванні репутаційних і регуляторних
ризиків. Маю досвід роботи в міжнародній команді з підпорядкуванням іноземному
менеджменту.
ДОСВІД:
Deloitte Ukraine | Спеціаліст із ризиків та комплаєнсу (QRM)
Вер 2024 — Сер 2026
● Комплексна KYC/AML-оцінка юридичних осіб (клієнтів і вендорів).
● Перевірка PEP-статусу, аналіз зв’язків із санкційними юрисдикціями.
● Оцінка потенційної співпраці на відповідність внутрішнім політикам незалежності.
● Координація процесів погодження конфліктів між аудиторськими послугами та
комерційною діяльністю вендорів/підрядників.
● Підготовка багаторівневих структур власності, ідентифікація бенефіціарів та
контролюючих осіб.
● Аналіз структур власності, перевірка лістингу на біржах та бекграунду акціонерів через
міжнародні реєстри та OSINT-інструменти.
● Опрацювання судових реєстрів, кримінальних проваджень та негативних згадок у ЗМІ
для виявлення репутаційних і регуляторних загроз.
Державна служба якості освіти України | Юридичний відділ (Практика)
Жовт 2021 — Січ 2022
● Аналіз та погодження внутрішніх і зовнішніх документів з підготовкою юридичних
висновків.
● Правова експертиза проєктів договорів та оцінка їх відповідності чинному законодавству.
ІНСТРУМЕНТИ ТА СИСТЕМИ:
● Refinitiv World-Check, D&B Hoovers, YouControl.
● SAP CRM, внутрішні системи моніторингу незалежності та ризиків.
● Міжнародні бізнес-реєстри, моніторинг Adverse Media, судові реєстри, аналіз річних
звітів та статутів.
● Google Workspace, Microsoft 365, Notion.
ОСВІТА:
● Магістр cпеціальності: "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії" УДУ ім. М. Драгоманова.
● Академічна мобільність (Erasmus+) | University of South-Eastern Norway | 2023
Спеціаліст із комплаєнсу та управління ризиками (AML/KYC/Due Diligence/Compliance)
Телеграм: @eachvud Володіння мовами: українська - вільно;
Моб. телефон: [
Email: [
Аналітик контролю ризиків та комплаєнсу з досвідом роботи в Big 4. Спеціалізуюся на
процедурах AML/KYC, аналізі складних корпоративних структур, ідентифікації UBO,
санкційному та adverse media скринінгу, оцінюванні репутаційних і регуляторних
ризиків. Маю досвід роботи в міжнародній команді з підпорядкуванням іноземному
менеджменту.
ДОСВІД:
Deloitte Ukraine | Спеціаліст із ризиків та комплаєнсу (QRM)
Вер 2024 — Сер 2026
● Комплексна KYC/AML-оцінка юридичних осіб (клієнтів і вендорів).
● Перевірка PEP-статусу, аналіз зв’язків із санкційними юрисдикціями.
● Оцінка потенційної співпраці на відповідність внутрішнім політикам незалежності.
● Координація процесів погодження конфліктів між аудиторськими послугами та
комерційною діяльністю вендорів/підрядників.
● Підготовка багаторівневих структур власності, ідентифікація бенефіціарів та
контролюючих осіб.
● Аналіз структур власності, перевірка лістингу на біржах та бекграунду акціонерів через
міжнародні реєстри та OSINT-інструменти.
● Опрацювання судових реєстрів, кримінальних проваджень та негативних згадок у ЗМІ
для виявлення репутаційних і регуляторних загроз.
Державна служба якості освіти України | Юридичний відділ (Практика)
Жовт 2021 — Січ 2022
● Аналіз та погодження внутрішніх і зовнішніх документів з підготовкою юридичних
висновків.
● Правова експертиза проєктів договорів та оцінка їх відповідності чинному законодавству.
ІНСТРУМЕНТИ ТА СИСТЕМИ:
● Refinitiv World-Check, D&B Hoovers, YouControl.
● SAP CRM, внутрішні системи моніторингу незалежності та ризиків.
● Міжнародні бізнес-реєстри, моніторинг Adverse Media, судові реєстри, аналіз річних
звітів та статутів.
● Google Workspace, Microsoft 365, Notion.
ОСВІТА:
● Магістр cпеціальності: "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії" УДУ ім. М. Драгоманова.
● Академічна мобільність (Erasmus+) | University of South-Eastern Norway | 2023
Схожі кандидати
-
Ризик-менеджер
Дистанційно -
Risk manager
40000 грн, Дистанційно -
Ризик-менеджер
Київ -
Risk manager
Дистанційно -
Antifraud-фахівець
Київ, Дистанційно
Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств:
Резюме кандидата розміщено за адресою: https://www.work.ua/resumes/20788540/