Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/2189293/

Досвід роботи

Відповідальний за проведення фінансового рніторингу

з 02.2025 по нині (1 рік 7 місяців)
УТСК, ПрАТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Організація та координація процесів фінансового моніторингу (ФМ) у компанії, контроль за дотриманням норм законодавства і відповідності сучасним вимогам працівниками задіяними в процесі ФМ.
Перевірка та аналіз фін. операцій на належність до підозрілих та таких, що підлягають ФМ.
Передача інформації в Держфінмоніторинг. Звітування НБУ.
Складання звітів керівнику з питань ФМ.
Розробка та впровадження внутрішніх документів з питань ФМ відповідно до чинних норм.
Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів.
Скорінг клієнтів при оновленні реєстру санкціонованих осіб та переліку терористів.
Проведення навчання для працівників, підготовка навчального матеріалу.
Оцінка та формування ризик-профілю компанії.

Фахівець з фінансово-економічної безпеки

з 08.2024 по 02.2025 (7 місяців)
ТОВ «ВАРТО БРОКЕР», Київ (Фінанси, банки, страхування)

• подання звітів FATCA/CRS,
• внесення пропозицій щодо вдосконалення робочої частини
фінансового моніторингу в 1С,
• розробка та формування Програми фінансового моніторингу,
Правил фінансового моніторингу, додатків до них, Положення
про відеоверифікацію та інших документів,
• відстеження змін/оновлень законодавства у сфері
фінансового моніторингу, приведення внутрішньої
документації (Програма фінансового моніторингу, Правила
фінансового моніторингу, додатки до них тощо) у відповідність
до законодавства,
• розробка документів (наказів, додатків до Правил фінансового
моніторингу, графіків навчання) про навчання у зв'язку зі
змінами у переліку терористів/санкційних осіб, проведення
навчання та інформування працівників про зміни в
законодавстві;
• оцінка ризик-профілю клієнта, моніторинг походження
грошових коштів.

Фахівець з біржових операцій

з 07.2022 по 07.2024 (2 роки)
ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», Київ (Фінанси, банки, страхування)

• проведення операцій з цінними паперами і коштами в
програмі Розрахункового центра (РЦ) між брокером і біржею,
• списання/блокування цінних паперів між депозитарною
установою та РЦ у програмі РЦ та в 1С,
• формування щоденних звітів, щомісячна звірка цінних паперів
та грошових коштів між РЦ та брокером.

Головний касир

з 12.2018 по 07.2022 (3 роки 8 місяців)
ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», Кривий Ріг (Фінанси, банки, страхування)

• проведення прибуткових/видаткових касових операцій,
• ведення касової документації,
• інкасація грошових коштів,
• виконання обов’язків тимчасово виконуючого обов'язки
директора філії,
• відстеження змін у переліку терористів та санкціонних осіб,
розробка та формування документів (наказів, додатків до
Правил фінансового моніторингу, навчальних планів) щодо
фінансового моніторингу, проведення навчання у зв'язку зі
змінами у сфері фінансового моніторингу,
• консультування клієнтів стосовно інвестування у цінні папери та
інші фінансові інструменти.

Кредитний інспектор

з 08.2014 по 11.2018 (4 роки 4 місяці)
ТОВ «Служба швидкого кредитування», Кривий Ріг (Фінанси, банки, страхування)

• консультування клієнтів стосовно умов кредитування,
• заповнення анкети клієнта,
• верифікація клієнтів,
• оформлення/підписання кредитного договору,
• проведення прибуткових/видаткових касових операцій,
• ведення касової документації.

Освіта

ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»

Фінансовий моніторинг, Дистанційно
Вища, з 2025 по 2025 (менш ніж 1 рік)

Підвищення кваліфікації в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Регулятор НБУ.

ДЗПО «Академія фінансового моніторингу»

Фінансовий моніторинг, Київ
Вища, з 2023 по 2023 (менш ніж 1 рік)

Підвищення кваліфікації в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Регулятор НКЦПФР.

Криворізький національний університет

Фінансово-кредитний факультет, спеціалізація банківська справа, Кривий Ріг
Вища, з 2009 по 2014 (5 років)

Криворізький коледж економіки та управління КНУ ім. В. Гетьмана

Банківська справа, Кривий Ріг
Середня спеціальна, з 2007 по 2009 (2 роки)

Знання і навички

• MS Excel
• MS Word
• Adobe Photoshop
• MS PowerPoint
• 1С:Підприємство
• ISpro
• Фінансовий моніторинг
• Робота з розрахунковим центром
• Навчання персоналу
• Ведення документації

Знання мов

• Українська — вільно
• Англійська — середній