Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/3450247

Досвід роботи

Заступник начальника відділу фм

з 02.2018 по нині (6 років 3 місяці)
Банк Восток, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Заступник начальника відділу

з 07.2016 по 02.2018 (1 рік 7 місяців)
ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", Киев (фінансовий моніторинг)

Перевірка і формування окремих форм звітності з питань ФМ; Формування щомісячного звіту; Аналіз відповідності фінансових операцій до фінансового стану та змісту діяльності, а також виявлення ризикових фінансових операцій; Підготовка матеріалів з навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань фінансового моніторингу та комплаенсконтроля; Велення реєстру; Проведення перевірок підрозділів з питань дотримання вимог ВНД/законодавства з питать ФМ; Надання пропозицій щодо автоматизації окремих процедур з питань фінансового моніторингу, в тому числі щодо виявлення операцій клієнтів, що підлягають фінансовому моніторингу; Підготовка інформації на запит СУО; Виявлення публічних діячів; Контроль за здійсненням ідентифікації, верифікації клієнтів(представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта, ведення електронних анкет; Постійне оновлення переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; Аналіз валютних контрактів та складання Висновків.

Начальник відділу аналізу фінансових операцій та управління ризиками управління комплаєнс контролю та фінансового моніторингу

з 05.2013 по 06.2016 (3 роки 1 місяць)
ПАТ ФІНАНС БАНК, Киев (Банк (фінансовий моніторинг ))

Перевірка і формування окремих форм звітності з питань фінансового моніторингу (D0, 2F, 2H); Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України і внутрішніх документів Банку; Участь в аналізі і доведенні до відома результатів моніторингу ризиків клієнтів та аналізу оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, заходи, які оформляються у формі звіту (щокварталу); Здійснення перевірки та аналізу діяльності клієнта Банку в разі виникнення сумнівів щодо того , що фінансова операція відповідає суті діяльності клієнта і може використовуватися для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму; Аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; Підготовка матеріалів з навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань фінансового моніторингу та комплаенсконтроля; Участь в зупинці операцій клієнтів (їх представників) в порядку і у випадках, визначених чинним законодавством України та внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу; Проведення перевірок підрозділів з питань дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму та з питань управління ризиками комплаенс; Ведення реєстру операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; Надання пропозицій щодо автоматизації окремих процедур з питань фінансового моніторингу, в тому числі щодо виявлення операцій клієнтів, що підлягають фінансовому моніторингу; Підготовка інформації на запит СУО про наявність (відсутність) у Банку запитуваної інформації; Контроль за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу в порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами; Перевірка достовірності і повноти інформації про клієнтів з доступних джерел; Контроль за виконанням вимог внутрішніх документів з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта; Контроль за повнотою та правильністю заповнення електронних анкет клієнтів; Постійне оновлення переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; Участь у забезпеченні належного обліку Банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу та інформування Спеціально уповноваженого органу про зміни облікових даних у випадках, визначених чинним законодавством України та в порядку, визначеному Національним банком України; Виконання завдань і функцій щодо належної організації системи Комплаенс контроль. Аналіз валютних контрактів та складання Висновків.

Головний економіст управління фінансовгом оніторингу ЦО

з 04.2013 по 03.2016 (2 роки 11 місяців)
АТ "РОДОВІД БАНК", місто Київ (фінансовий моніторинг)

Виявлення фінансових операцій, відповідно до Закону підпадають під ознаки фінансового моніторингу; аналіз інформації, що надходить від підрозділів Банку, про фінансові операції щодо яких є підозри; подача Відповідальному працівнику Банку та інформування його, в термін визначений чинним законодавством України, інформації про фінансові операції, що підпадають під ознаки фінансового моніторингу або щодо якої є мотивовані підозри, що вона може бути пов'язана, мати відношення або призначатися для фінансування терористичної діяльності, та осіб , які брали (беруть участь) в її проведенні; здійснення в межах компетенції оцінки щоквартального аналізу ризиків клієнтів і ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму на загальних банківському рівні; контроль за повнотою ідентифікації нових клієнтів Банку; контроль за здійсненням уточнення інформації щодо ідентифікації вже існуючих клієнтів, в терміни, визначені чинним законодавством; підготовка в межах компетенції відповідей на запити ДСФМУ і відповідних правоохоронних органів; підготовка в межах компетенції даних відповідно до запитів ДСФМУ щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій; надання консультацій працівникам Банку з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі під час ідентифікації та вивчення клієнтів банку, проведення фінансового моніторингу операцій, реалізації Програми оцінки та управління ризиками Банку; участь в межах компетенції у виконанні планів перевірок структурних підрозділів Банку та їх працівників щодо дотримання ними правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм проведення фінансового моніторингу та їх навчання; забезпечення в межах компетенції підготовки форм статистичної звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України; підготовка в межах компетенції щомісячного звіту.

Провідний економіст відділу організації та контролю функціонування системи фінансового моніторингу КРД

з 05.2009 по 02.2013 (3 роки 9 місяців)
АО "РОДОВІД БАНК", місто Київ (фінансовий моніторинг)

Аналіз щоденного відбору фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу; оцінка процедур ідентифікації для різних категорій клієнтів; забезпечення щоденного ведення та щомісячного формування реєстру фінансових операцій, які стали об'єктом ФМ, на паперових носіях та його зберігання; проведення подальших перевірок і аналізу руху грошових коштів по рахунках клієнтів з метою визначення структур або схем, які не відповідають очікуваної поведінці і можуть мати відношення до легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; контроль виконання вимог фінансового моніторингу філіями Банку; контроль за виконанням філіями Банку ідентифікації клієнтів відповідно до законодавства; контроль за складанням необхідної документації (листи, запити, довідки і т.п.) на вимогу зовнішніх користувачів інформації та при проведенні листування з підрозділами банку; контроль за виконанням функцій і повноважень з питань фінансового моніторингу структурними підрозділами банку

Старший економіст відділу фінансовогом оніторингу КРД

з 08.2008 по 05.2009 (9 місяців)
АО "РОДОВІД БАНК", місто Київ (фінансовий моніторинг)

Оцінка операцій за попередній день, проведення аналізу операцій потрапляють під обов'язковий моніторинг; перегляд ідентифікації клієнтів, які потрапляють під обов'язковий і внутрішній фінансовий моніторинг; запит документів за операціями які вимагають більш детального вивчення джерела походження коштів; збір документів і інформації за операціями більш ретельного вивчення, формування реєстрів і їх надання до центрального офісу; аналіз ідентифікації всих клієнтів і контроль за введенням анкет клієнтів фізичних та юридичних осіб; оцінка і вивчення клієнтів з великими ризиками і оборотами; проведення подальших перевірок і аналізу руху грошових коштів по рахунках клієнтів за минулий період з метою визначення структур або схем, які не відповідають очікуваної поведінці і можуть мати відношення до легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Освіта

Університеті банківської справи НБУ

Банківська справа, Киев
Вища, з 2012 по 2015 (2 роки 5 місяців)

Національний траспортний Університет

Митний контроль на транспорті - магістр, Киев
Вища, з 2004 по 2010 (5 років 9 місяців)

Додаткова освіта та сертифікати

Навчання за програмою семінару "Актуальні питання фінансового моніторингу в банках"

2014р

Знання і навички

Знання мов

Англійська — початковий

Додаткова інформація

Працьовитість, контактність, цілеспрямованість, порядність, можливість швидко в навчанні.