Резюме от 2 октября 2018

Колесник Максим

Нач. отдела, главный специалист (финансовый мониторинг, операционные риски)

Полная занятость.

Возраст:
35 лет
Город:
Киев

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Чтобы открыть контакты, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Опыт работы

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

с 02.2018 по 05.2018 (3 месяца)
ПАО "Банк Альянс", Киев (финансы)

–анализ валютных контрактов на предмет наличия индикаторов рисковых финансовых операций;
–взаимодействие с ГСФМУ: ответы на ХС, выполнение ХМ и др.;
–взаимодействие с НБУ: ответы на запросы, проверки и т.д.;
–контроль за осуществлением идентификации и изучения клиентов, установление конечных бенефициарных владельцев, выявление публичных деятелей, близких или связанных с ними лиц;
–осуществление обязательного и внутреннего финансового мониторинга;
–подготовка отчетности D0, 2Н, 2F;
–провидение углубленной проверки финансовых операций клиентов и сути их деятельности;
–разработка внутренних Положений банка;
–организация процессов взаимодействия с подразделениями по вопросам финансового мониторинга;
–составление отчетов на Председателя Правления;
–ежеквартальный мониторинг рисков клиентов;
–организация процессов взаимодействия с подразделениями по вопросам финансового мониторинга;
–постановка технологических заданий по доработке и автоматизации программного обеспечения (оценки рисков, расчет финансового состояния, анкеты, отчеты и др.)

Начальник отдела операционных рисков

с 09.2016 по 07.2017 (10 месяцев)
ПАО «Банк Инвестиций и Сбережений», Киев (Банки)

•разработка и внедрение внутренних документов по операционному риску;
•провидение самооценки операционного риска и инструментов контроля;
•организация и взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам управления операционным риском;
•сопровождение базы инцидентов ОР;
•ежедневный мониторинг ключевых показателей риска;
•идентификация и оценка операционных рисков в процессах банка;
•определение профиля риска Банка (в разрезе его подразделений);
•мониторинг новых клиентов на признаки связанности;
•мониторинг операций со связанными лицами (соблюдение рыночных условий);
•актуализация перечня связанных лиц;
•сбор и анализ анкет связанных лиц, заведения данных контрагентов в SR-Bank;
•внедрение и сопровождение статистической отчетности (форма 661);
•согласование ВНД подразделений Банка по вопросам операционного риска.

Начальник отдела финансового мониторинга

с 11.2015 по 08.2016 (9 месяцев)
АО «Коммерческий Индустриальный Банк», Киев (Банки)

–организация процессов взаимодействия с подразделениями по вопросам финансового мониторинга;
–разработка и написание внутренних документов по финансовому мониторингу;
–постановка технологических заданий по доработке и автоматизации программного обеспечения (оценки рисков, расчет финансового состояния, анкеты, отчеты и др.);
–обязательный и внутренний мониторинг финансовых операций клиентов;
–ежеквартальный мониторинг рисков клиентов;
–ежеквартальная оценка и анализ использования услуг банка для легализации криминальных доходов/финансирование терроризма;
–оценка соответствий операций клиента видам деятельности и его финансовому состоянию;
–составление отчетов на Председателя Правления;
–взаимодействие с ГСФМУ: ответы на ХС, выполнение ХМ и др.;
–взаимодействие с НБУ: ответы на запросы, проверки и т.д.;
–отчетность D0, 2Н, 2F;
–ежедневный контроль по вопросам рисковой деятельности Банка.

Главный специалист Управления финансового мониторинга

с 04.2011 по 10.2015 (4 года 6 месяцев)
АО «Банк «Финансы и Кредит», Киев (Банки)

–разработка и написание внутренних документов по финансовому мониторингу;
–постановка технологических заданий по доработке и автоматизации программного обеспечения (оценки рисков, расчет финансового состояния, анкеты, отчеты и др.);
–обязательный и внутренний мониторинг финансовых операций клиентов;
–ежеквартальный мониторинг рисков клиентов;
–ежеквартальная оценка и анализ использования услуг банка для легализации криминальных доходов/финансирование терроризма;
–оценка соответствий операций клиента видам деятельности и его финансовому состоянию;
–взаимодействие с ГСФМУ: ответы на ХС, выполнение ХМ и др.;
–взаимодействие с НБУ: ответы на запросы, проверки и т.д.;
–отчетность D0, D1.

Консультант по финансовому мониторингу

с 08.2010 по 02.2011 (6 месяцев)
АО «Евразийский банк», Казахстан, Алма-Ата (Банки)

–организация финансового мониторинга;
–разработка и внедрение нормативной базы по финансовому мониторингу;
–участие в рабочей группе по доработке, внедрению и автоматизации ПО;
–разработка регламентов по взаимодействию подразделений банка с финансового мониторинга и комплаенс контроля;
–формирование отчетов Правлению и Совету директоров по комплаенс контролю;
–инструктаж/обучение работников фронт офиса по вопросам финансового мониторинга.

Главный специалист Службы внутреннего аудита

с 11.2008 по 07.2009 (8 месяцев)
АКБ «Трансбанк», Киев (Банки)

–аудит организации депозитарных операций хранителя;
–проверка организации и провидения финансового мониторинга;
–аудит судного портфеля микрокредитования клиентов Банка;
–ревизия кассы и хранилища;
–участие в комплексных проверках региональных подразделений и центрального офиса;
–составление отчетов для руководства по результатам проверок;
–составление рекомендаций по устранению выявленных нарушений;
–контроль над исполнением данных рекомендаций;
–составление и сопровождение актов приема-передачи дел, документов, денежных средств и ценностей, товарно-материальных ценностей от Главы Правления Банка Временному администратору и др.

Аудитор Службы внутреннего аудита / Главный экономист Отдела финансового мониторинга

с 06.2007 по 10.2008 (1 год 4 месяца)
ОАО «БТА Банк», Киев (Банки)

Аудитор Службы внутреннего аудита

должностные обязанности:
–осуществление аудита депозитного портфеля;
–осуществление аудита кредитного портфеля;
–аудит финансово-хозяйственной деятельности;
–составление отчетов для руководства по результатам проверок и др.

Главный экономист Отдела финансового мониторинга

должностные обязанности:
–разработка и внедрение в работу внутренних документов Банка по направлению;
–формирование консолидированных отчетов D0, D1;
–контроль процесса выполнения требований законодательства;
–обязательный и внутренний мониторинг финансовых операций клиентов;
–ведение реестра операций финансового мониторинга;
–формирование ответов на запросы Уполномоченного органа;
–инструктаж и обучение работников Банка по вопросам финансового мониторинга;
–постановка технологических задач по доработке программного обеспечения и др.

Главный экономист Управления финансового мониторинга / ведущий экономист

с 12.2005 по 02.2007 (1 год 2 месяца)
АКБ «Форум», Киев (Банки)


Образование

Национальный университет государственной налоговой службы Украины

Финансово-экономический, финансы, Ирпень
Высшее, с 08.1999 по 06.2004 (4 года 10 месяцев)


Дополнительное образование

Национальный центр подготовки банковских работников Украины (2008, неделя)


Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером
(на уровне уверенного пользователя):
1.Банковские продукты: АБС «Б2», АБС «SRBank4» и др;
2.Почтовые клиенты: Lotus Notes 7, Outlook Express и др;
3.Общие: MO Word, MO Excel и др.


Дополнительная информация

Достижения:
Созданы и внедрены механизмы расчета фин. состояния клиента, оценка и расчет уровня риска клиента; оценка и расчет использования услуг банка для возможной легализации криминальных доходов/финансирования терроризма и прочие разработки.

Личные качества:
Коммуникабельность, добросовестность, динамичность, внимательность.
Стремлюсь достигать поставленных целей оптимальным образом.


Сохранить в отклики Уже в откликах

Похожие резюме

Все похожие резюме


Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: