Контактна інформація

Шукач вказав ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/5753597/

Досвід роботи

Верифікатор/Аналітик

з 11.2019 по 09.2024 (4 роки 11 місяців)
Стар Вей Медиа, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Фахівець з перевірки даних клієнтів (KYC / AML)

- Проведення первинної та повторної KYC-верифікації фізичних та юридичних осіб відповідно до міжнародних стандартів AML/CFT.
- Перевірка та аналіз ідентифікаційних документів (паспорт, proof of address, корпоративні документи), виявлення ознак підробки та невідповідностей.
- Моніторинг транзакцій клієнтів, аналіз фінансової активності та виявлення підозрілих операцій.
- Перевірка джерела походження коштів (Source of Funds / Source of Wealth), оцінка ризиків та документування результатів перевірки.
- Робота з risk-based підходом: присвоєння рівнів ризику клієнтам та оновлення KYC-профілів.
- Підготовка даних та участь у формуванні звітності для міжнародного обміну податковою інформацією (CRS / FATCA).
- Взаємодія з підрозділами Compliance, Risk та Support з питань KYC/AML.
- Робота з системою SumSub (Sum&Substance): налаштування, обробка кейсів, верифікація користувачів, обробка ескалацій.
- Ведення внутрішньої документації та дотримання регламентів компанії та вимог регуляторів.


Адміністратор відділу продажів

- Організація, координація та контроль роботи команди продажів.
- Розробка та впровадження стратегій для збільшення обсягів продажів і розширення ринку.
- Аналіз результатів, підготовка звітів, моніторинг KPI та розробка планів покращення показників.
- Управління процесом пошуку клієнтів і участь у переговорах із ключовими партнерами.

Економіст

з 03.2019 по 10.2019 (8 місяців)
ПАО "АКБ "Капитал", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Фахівець із супроводу кредитного портфеля

- Формування та ведення кредитних договорів у складі кредитного портфеля.
- Співпраця із судами, Державною виконавчою службою та нотаріусами (підготовка заяв, звернень, супровід документів).
- Проведення переговорів із клієнтами та вкладниками для врегулювання поточних питань.
- Передача кредитного портфеля на аутсорсинг і контроль процесу передачі.
- Підготовка профільної документації: виписок, розрахункових та балансових довідок.

Освіта

НАУ

Фінанси, банківська справа та страхування, Київ
Вища, з 2019 по 2020 (1 рік)

НАУ

Психологiя, Київ
Вища, з 2014 по 2019 (5 років)

Додаткова освіта та сертифікати

Академія Фінансового моніторингу

2021

Знання і навички

• MS Word
• MS Excel
• Користувач Internet
• MS PowerPoint
• MS Office
• Email
• Windows
• MS Access
• MS Outlook
• Google Chrome
• Outlook Express
• WordPad
• Графічні редактори
• Веб-браузери
• CRM
• Express
• Веб-браузеры
• Проведення психологічних тестів
• MS Power BI
• Google Analytics
• Написання ТЗ
• Canva
• SendPulse
• Sumsub
• KYC

Знання мов

• Українська — вільно
• Італійська — середній

Додаткова інформація

https://t.me/@G1uliia - контакт для звʼязку