Контактна інформація

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/5780655/

Досвід роботи

Провідний фахівець відділу якості KYC для клієнтів CORP

з 10.2025 по нині (1 рік)
Креді Агріколь, банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

• Проведення KYC та періодичного перегляду (Periodic Review / Re-KYC) корпоративних клієнтів відповідно до внутрішніх процедур банку.
• Аналіз структури власності юридичних осіб, встановлення та верифікація кінцевих бенефіціарних власників (КБВ).
• Перевірка повноти та коректності KYC-документації, аналіз установчих, реєстраційних та інших документів корпоративних клієнтів.
• Аналіз інформації про клієнтів із використанням відкритих джерел, державних реєстрів та спеціалізованих інформаційних систем (YouControl, Vkursi, ЄДР).
• Актуалізація інформації про корпоративних клієнтів у разі змін структури власності, КБВ, керівництва, підписантів та інших суттєвих змін.
• Опрацювання документів щодо зміни керівників і підписантів, внесення відповідних змін до PRR.
• Запит, перевірка та опрацювання документів FATCA/AEOI.
• Підготовка меморандумів, клопотань та іншої службової документації.
• Надання інформації щодо клієнтів підрозділу фінансового моніторингу та іншим структурним підрозділам банку.
• Робота з корпоративними клієнтами-резидентами, нерезидентами та клієнтами, які обслуговуються за операціями з цінними паперами.

Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

з 01.2025 по 10.2025 (10 місяців)
АТ Райффайзен Банк, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

• Робота з клієнтами банку щодо отримання необхідних документів та пояснень у межах процедур фінансового моніторингу.
• Підготовка запитів клієнтам та листів про припинення ділових відносин.
• Аналіз документів та інформації, наданих клієнтами.
• Комунікація з клієнтами щодо надання документів та усунення виявлених невідповідностей.
• Участь у вдосконаленні внутрішніх процесів та оптимізації роботи підрозділу.
• Планування та організація власної роботи відповідно до встановлених пріоритетів.

Головний економіст операційного департаменту

з 07.2023 по 12.2024 (1 рік 6 місяців)
АТ Райффайзен Банк, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

• Листування з клієнтами щодо виконання вимог AML та KYC.
• Підготовка та направлення KYC/AML-запитів клієнтам.
• Опрацювання запитів у межах процесу SAR відповідно до внутрішніх процедур банку та комунікація з клієнтами.
• Опрацювання запитів у межах процесу Fisa та комунікація з клієнтами.
• Робота з клієнтами категорії PEP: підготовка запитів, комунікація та супровід отримання необхідних документів.
• Планування та організація роботи відповідно до встановлених пріоритетів та строків.

Менеджер з продажу роздрібних продуктів

з 03.2023 по 07.2023 (5 місяців)
Райффайзен Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

• Продаж та супровід банківських продуктів для фізичних осіб.
• Консультування клієнтів щодо продуктів і послуг банку.
• Робота з касовими операціями та формування документів операційного дня.
• Виконання операційних завдань відділення відповідно до внутрішніх процедур банку.
• Забезпечення якісного та своєчасного обслуговування клієнтів.

Фахівець ІІ категорії з продажу банківських продуктів та контролю касових операцій

з 11.2021 по 03.2023 (1 рік 5 місяців)
АТ "Альфа Банк"/АТ "Sense Bank", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Забезпечення контролю операційної діяльності відділення;
Контроль обліку БПК та ПІН конвертів;
Відкриття/закриття сховища операційної/післяопераційної каси;
Перевірка коректності та повноти документів дня та на відкриття рахунків;
Підготовка та контроль передачі справ до архіву;
Продаж продуктів банку, залучення та обслуговування клієнтів,робота з запереченнями;
Підписання договорів, забезпечення збереження матеріальних та грошових цінностей відділення;
Відкриття, супровід та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків;

Економіст

з 06.2021 по 09.2021 (4 місяці)
Банк інвестицій та заощаджень, АТ, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Поточне обслуговування клієнтів при зверненні до відділень банку;
Продаж всього спектра продуктів Банку;
Відкриття/закриття поточних, депозитних та карткових рахунків клієнтам Банку;
Здійснення операцій з відправлення/виплати міжнародних грошових переказів;
Проведення ідентифікації клієнтів; Надання консультації про банківські продукти.

Старший касир

з 02.2020 по 06.2021 (1 рік 5 місяців)
Банк інвестицій та заощаджень, АТ, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Прийом/передача грошових коштів, сортування,обробка,перерахунок,формування банкнот, здійснення валютно-обмінних операцій,касове обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб), перевірка національної/іноземної валюти на справжність і плетеність,прийом комунальних плетежів, визначення касових символів,консульт клієнтів з питань касових операцій, продаж додаткових послуг банку клієнтам, розвантаження/завантаження банкомату, зведення операційної каси, заповнення касових книг, передача цінностей у сховище, проведення контролю ідентифікації/верифікації та вивчення клієнтів банку.

Касир

з 11.2019 по 02.2020 (4 місяці)
Банк інвестицій та заощаджень, АТ, Киев (Фінанси, банки, страхування)

Прийом/передача грошових коштів, сортування,обробка,перерахунок,формування банкнот, здійснення валютно-обмінних операцій,касове обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб), перевірка національної/іноземної валюти на справжність та плетеність,прийом комунальних плетежів, визначення касових символів,консульт клієнтів з питань касових операцій, продаж додаткових послуг банку клієнтам, зведення каси, проведення контролю ідентифікації/верифікації та вивчення клієнтів банку..

Касир

з 03.2015 по 11.2019 (4 роки 9 місяців)
ФК "АЛЬФА ІНВЕСТ ГРУП", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Здійснення валютно-обмінних операцій;
Ведення супровідних документів; здавання звітності;
Забезпечення високоякісного обслуговування клієнтів.

Касир

з 06.2014 по 02.2015 (9 місяців)
ПАТ "КБ"СТАНДАРТ", Киев (Фінанси, банки, страхування)

Прийом комунальних платежів; здійснення валютно-обмінних операцій;
касове обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб);
прийом грошових переказів; формування розрахунково-касових документів та звітності.

Освіта

КНТЕУ

Економіка підприємства, Киев
Вища, з 2013 по 2018 (5 років)

Бакалавр,магістр.
Заочне відділення

ТЕК КНТЕУ

Економіка підприємства, оціночна діяльність, Киев
Середня спеціальна, з 2010 по 2013 (3 роки)

Знання і навички

• Clending Orion
• Isaod
• R-Go
• EVA
• MS Outlook
• Пользователь ABS B2
• Користувач ПК
• АБС Б2
• IS-Card
• SR-Bank
• Cfront
• Комунальні платежі
• SRM SIEBEL
• Здатність до навчання
• Старанність
• MS Excel
• Клієнт-Банк
• M.E.Doc
• Організованість

Знання мов

• Українська — вільно
• Англійська — середній
• Португальська — початковий

Додаткова інформація

• Проведення належної перевірки (KYC/CDD) корпоративних клієнтів (юридичних осіб).
• Аналіз документів клієнтів та перевірка їх відповідності вимогам банку.
• Актуалізація KYC-досьє та клієнтських даних.
• Підготовка та опрацювання запитів у межах процедур KYC та AML.
• Комунікація з клієнтами та внутрішніми підрозділами банку.
• Робота з клієнтами підвищеного ризику та PEP.
• Аналіз інформації з відкритих джерел та державних реєстрів (YouControl, Vkursi, ЄДР).
• Практичний досвід у сфері KYC та фінансового моніторингу.
• Командна робота.
• Організованість.
• Уважність до деталей.
• Стресостійкість.
• Адаптивність до змін.