Контактна інформація

Шукач приховав свої особисті дані, але ви зможете надіслати йому повідомлення або запропонувати вакансію, якщо відкриєте контакти.

Досвід роботи

зав. сектором внутрішнього фінансового моніторингу

з 06.2006 по 03.2010 (3 роки 9 місяців)
Волинська філія ТОВ “Укрпромбанк” , Луцьк (Фінанси, банки, страхування)

Обов’язки
1. Вжиття заходів щодо проведення повної ідентифікації та вивчення клієнта;
2. формування та ведення анкет клієнтів;
3. здійснення щоквартального аналізу операцій клієнта по кожному рахунку, відкритому в філії, на предмет їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта;
4. підготовка та внесення до анкети клієнта інформації про операції клієнта, які стали об’єктом фінансового моніторингу;
5. формування та постійне оновлення списків клієнтів а) нерезидентів; б) з високим ризиком здійснення операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванням тероризму; в) які пов’язані з офшорними зонами;
6. оцінка ризику проведення клієнтами операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванням тероризму;
7. аналіз операцій клієнтів філії стосовно наявності ознак, за якими вони підлягають фінансовому моніторингу;
8. формування та надання до головного банку статистичної звітності за встановленою Національним банком України формою щодо ідентифікації клієнтів банку та фінансового моніторингу операцій.
9. формування та ведення реєстру фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу;
10. формування файлів-відповідей на запити Державного комітету фінансового моніторингу України;
11. формування доповідних записок про стан здійснення фінансового моніторингу в банку на ім’я керуючого філії.

Економіст фінансово-економічного відділу

з 12.2005 по 05.2006 (5 місяців)
Волинська філія ТОВ “Укрпромбанк” , Луцк (Фінанси, банки, страхування)

Обов’язки
1. Аналіз фактичних результатів діяльності філії та окремих її структурних підрозділів;
2. розроблення прогнозів розвитку філії та окремих її структурних підрозділів, балансових планів та планів доходів та витрат;
3. здійснення постійного моніторингу за виконанням розроблених планів, аналіз ступеня їх виконання, причин відхилень;
4. оцінювання ефективності діяльності філії у розрізі підрозділів, банківських продуктів, клієнтів, виявлення причин та факторів, які впливають на прибутковість філії.

Освіта

ВДУ імені Лесі Українки

Економічний факультет, спеціальність - фінанси, спеціаліст , Луцк
Вища, з 2001 по 2006 (4 роки 9 місяців)

Знання і навички

Знання мов

• Російська — середній
• Англійська — середній

Додаткова інформація

Комунікабельний, працьовитий, цілеспрямований,акуратний, відповідальний, пунктуальний