Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/8408277

Досвід роботи

Т.в.о. Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу

з 08.2023 по нині (9 місяців)
Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Керівник служби фінансового моніторингу

з 02.2023 по 08.2023 (6 місяців)
Фінансова компанія (надання фінансових послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків), Київ (Фінанси, банки, страхування)

• контроль за реалізацією та дотриманням вимог законодавства в частині здійснення установою фінансового моніторингу;
• аналіз платіжних операцій;
• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;
• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити НБУ, банків, фінансових компаній;
• формування, контроль форм даних статистичної звітності (2KX, 2HX, 2JX, 2MX);

Керівник Служби фінансового моніторингу, в.о. відповідального працівника банку

з 12.2021 по 05.2022 (5 місяців)
АТ «КРИСТАЛБАНК», Киев (Фінанси, банки, страхування)

• контроль за чітким та неухильним дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/фінансування тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• складання висновків стосовно операцій/контрактів клієнтів ЗЄД;
• координація діяльності проведення банком заходів щодо здійснення фінансового моніторингу;

Головний аналітик Управління фінансового мониторингу

з 12.2020 по 12.2021 (1 рік)
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

• розробка, впровадження методики розрахунку оцінки ризик-профілю Банку;
• опрацювання співпадінь у програмному комплексі “Norkom” Піреус Груп (по спискам РЕРs);
• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
• проведення комплексу ризик-орієнтовних заходів щодо оцінки, висновків, відповідності/невідповідності фінансових операцій клієнтів фінансовому стану, суті діяльності, економічному змісту, доцільності, типу клієнта;
• виявлення клієнтів, залучених до проведення сумнівних/ризикових фінансових операцій;
• комплекс заходів, які передбачають консолідацію даних, складання обґрунтованих висновків, щодо проведених сумнівних/ризикових фінансових операцій/ризикової діяльності;
• розробка заходів з метою обмеження/зменшення ризиків;
• комплекс заходів щодо відмови від підтримання ділових відносин;
• ведення реєстрів повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, про прийняті рішення щодо відмови від підтримання ділових відносин, заморожень/розморожень, про розбіжності інформації про КБВ, фінансових операцій;
• ведення та своєчасне оновлення переліку осіб та організацій, пов'язаних з терористичною діяльністю, санкції OFAC, РНБО України;
• опрацювання співпадінь за санкційними списками клієнтів банку, фінансових операцій, прийняття рішення щодо проведення або відмови від проведення фінансових операцій, пов’язаних з санкційними особами;
• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K).

Головний спеціаліст Управління фінансового мониторингу

з 06.2019 по 12.2020 (1 рік 6 місяців)
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», Київ (Фінанси, банки, страхування)

• аналіз, виявлення, реєстрація фінансових операцій;
• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;
• ведення реєстру фінансових операцій;
• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення ДСФМУ;
• виявлення клієнтів, залучених до проведення сумнівних/ризикових фінансових операцій;
• комплекс заходів, які передбачають консолідацію даних, складання обгрунтованих висновків, щодо проведених сумнівних/ризикових фінансових операцій;
• розробка заходів з метою обмеження/зменшення ризику;
• комплекс заходів щодо відмови від підтримання ділових відносин;
• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K);
• надання консультацій працівникам структурних підрозділів Банку з питань фінансового моніторингу.

Керівник Управління фінансового мониторингу, в.о. відповідального працівника

з 10.2018 по 03.2019 (5 місяців)
АТ «АКБ «Траст-капітал», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Заступник Голови Правління - начальник Управління фінансового мониторингу

з 11.2015 по 10.2018 (2 роки 11 місяців)
ПАТ КБ «Центр», Київ (Фінанси, банки, страхування)

• контроль за чітким та неухильним дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом/фінансування тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• координація діяльності проведення банком заходів щодо здійснення фінансового моніторингу;
• робота з інспекційними перевірками НБУ щодо дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• аналіз, виявлення, реєстрація фінансових операцій;
• здійснення інформаційного обміну з ДСФМУ, НБУ;
• ведення реєстру фінансових операцій;
• аналіз, підготовка та формування відповідей на запити/рішення ДСФМУ;
• розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів банку щодо здійснення фінансового моніторингу;
• організація навчання та підвищення кваліфікації працівників банку;
• надання консультацій структурним підрозділам банку;
• складання звітів про результати реалізації Програм та Правил здійснення фінансового моніторингу;
• формування, аналіз, контроль форм даних статистичної звітності (D0, 2B, 2F, 2H, 2K)
• контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;здійснення аналізу фінансових операцій, діяльності клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;• аналіз ефективності існуючих схем виявлення фінансових операцій;
• ведення та своєчасне оновлення переліку осіб та організацій, пов'язаних з терористичною діяльністю, а також щодо яких застосовано міжнародні санкції, санкції РНБО України, осіб та організацій зі списків OFAC;
• розробка проектів розпоряджень, рішень, положень, посадових інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів з питань здійснення фінансового моніторингу.

Начальник відділу фінансового моніторингу

з 10.2008 по 12.2014 (6 років 2 місяці)
АТ «ЗЛАТОБАНК», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Головний спеціаліст Служби фінансового моніторингу

з 05.2008 по 10.2008 (5 місяців)
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Спеціаліст відділу фінансового моніторингу

з 05.2007 по 05.2008 (1 рік)
ВАТ "КБ "Іпобанк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Освіта

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Банківська справа, Київ
Вища, з 2003 по 2008 (5 років)

Додаткова освіта та сертифікати

Сертифікат ЄБРР "Семінар-тренінг з питань протидії відмивання незаконних доходів, фінансування тероризму, та фінансових санкцій"

2016

Свідоцтво "Актуальні питання організації фінансового моніторингу у банку"

2012

Свідоцтво "Проблемні питання здійснення банками фінансового моніторингу"

2008

Свідоцтво "Організація фінансового моніторингу у банківських установах"

2007

Сертифікат "Фінансовий моніторинг 2021"

2021

Сертифікат Міжнародного онлайн-форуму «BANKING COMPLIANCE & AML DAY - 2021»

2021

Свідоцтво Про підвищення кваліфікації Державний заклад "Академія фінансового моніторингу"

2023

Знання і навички