Контактна інформація

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/9096124/

Досвід роботи

Заступника начальника Служби фінмону з питань трансформації процесів

з 08.2026 по 09.2026 (2 місяці)
Банк КД, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

-Аналіз чинних процесів та процедур фінансового моніторингу в Банку, виявлення дублюючих функцій та можливості для їх оптимізації.

Начальник Центру економічної безпеки Департаменту банківської безпеки

з 03.2026 по 07.2026 (5 місяців)
Банк КД, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

За напрямком економічної безпеки та захисту активів:
-Контроль та погодження результатів перевірок Групи економічної безпеки клієнтів, партнерів Банку при супроводженні продажів банківських продуктів, встановлені ділових відношень та протягом обслуговування.
-Розгляд, аналіз та погодження заключення Групи економічної безпеки, які стосуються перевірок ділової репутації клієнтів та перевірки достовірності інформації, наданої клієнтами Банку в процесі кредитування, аналіз отриманих даних.
-Організація ефективної комунікації та взаємодії Групи економічної бехпеки з бізнес-підрозділами та підрозділами підтримки у разі отримання негативних фактів діяльності клієнтів, партнерів, контрагентів, конкурентів, інших фізичних та юридичних осіб, що можуть спричинити економічний або репутаційний ризик Банку.
-Інформування керівництва Банку та інших підрозділів по факту перевірки отриманих окремих запитів.
-Погодження та підпис висновків за результатами перевірок Групи економічної безпеки.
-Проведення профілактичних заходів серед персоналу Банку, спрямованих на попередження фактів шахрайства та зміцнення економічної безпеки Банку.
-Взаємодія з правоохоронними органами за напрямком попередження шахрайства.
-Надання відповідей за запитами правоохоронних органів, судовими ухвалами щодо тимчасового доступу до документів в передбачений законодавством строк.
-Контроль коректності та повноти ведення звітності за напрямком економічної безпеки.
За напрямком супроводження процесів взаємодії з правоохоронними органами:
-Спрямування діяльності Центру економічної діяльності на вдосконалення процедур прийняття та обробки запитів правоохоронних органів (НПУ, БЕБ, НАБУ, АРМА, ДБР, Прокуратури, АМКУ, НАЗК, СБУ тощо) та ухвал щодо тимчасового доступу до документів.
-Забезпечення належного рівня виконання законодавства для уникнення санкцій регулятора, правоохоронних органів та репутаційних ризиків.
-Контроль обробки вхідних запитів (підготовка та надання відповідей) від правоохоронних органів та ухвал суду про тимчасовий доступ до документів.
-Організація взаємодії з структурними підрозділами Банку (БЕК-офіс, Юридичний Департамент, Ідентифікація, Фронт-офіс, Служба фінансового моніторингу, Управлінні валютного контролю, ІТ-підрозділи, та ін.) в частині надання коректної інформації за запитами/ухвалами своєчасно та в повному обсязі.

Головний фахівець Групи економічної безпеки Служби банківської безпеки

з 03.2025 по 03.2026 (1 рік)
АБ «Кліринговий Дім», Київ (Фінанси, банки, страхування)

-Перевірка клієнтів, партнерів Банку при супроводженні продажів банківських продуктів, встановленні ділових відносин та протягом періоду обслуговання.
-Оцінка ділової репутації клієнтів та перевірка достовірності інформації, наданої клієнтами Банку в процесі кредитування, аналіз отриманих даних.
-Інформування бізнес підрозділів та підрозділів підтримки у разі отримання негативних фактів діяльності клієнтів, партнерів, контрагентів, конкурентів, інших фізичних та юридичних осіб, що можуть спричинити економічний або репутаційний ризик Банку.
-Збір та аналітичне узагальнення інформації щодо клієнтів Банку за запитами керівництва Банку та інших підрозділів.
-Виявлення ознак шахрайства у процесах реалізації банківських продуктів та забезпечення банківської діяльності, проведення службових перевірок по виявленим фактам шахрайства, надання рекомендацій по впровадженню коригуючи дій.
-Проведення перевірок скарг клієнтів і партнерів Банку за виявленими ознаками шахрайства.
-Ознайомлення нових працівників з «Положенням щодо роботи з банківською, комерційною та конфіденційною інформацією Банку» під підпис у спеціальному журналі.
-Здійснення інформаційно-аналітичної підтримки напрямку рботи Банку по стягненню боргів.
-Взаємодія з правоохоронними органами за напрямком попередження шахрайства.
-Аналіз та обробка запитів правоохоронних оранів та судових ухвал щодо тимчасового доступу до документів, підготовка та надання відповідей ініціаторам запитів у встановлені терміни.
-Ведення звітності за напрямком економічної безпеки.
-Узагальнення та підготовка щоквартальних та річного звітів СББ.
-Постійно займаюсь підвищенням особистої професійної кваліфікації.

Менеджер по роботі з клієнтами

з 04.2022 по 09.2024 (2 роки 6 місяців)
ТОВ "Юридичний центр захисту боржників", Київ (Юриспруденція)

- Обробка первинних звернень від клієнтів у CRM-системі (вхідні дзвінки та повідомлення із соціальних мереж).
- Визначення запиту та проблематики клієнтів, з’ясування потреб для подальшої роботи.
- Підбір та презентація релевантних послуг відповідно до потреб клієнтів.
- Проведення онлайн-консультацій для надання детальної інформації щодо послуг компанії.
- Укладення договорів з клієнтами та передача оформлених документів до юридичного відділу.

Помічник власника компанії

з 02.2015 по 02.2022 (7 років)
Товариство з обмеженою відповідальністю (неофіційно), Київ (Машинобудування)

- Пошук необхідної інформації для керівника та виконавців (підрядників), підготовка документів і матеріалів, потрібних для виконання завдань.
- Забезпечення комунікації керівника зі структурними підрозділами, передача доручень та контроль зворотного зв’язку.
- Робота з документами: моніторинг та опрацювання кореспонденції, ведення та дотримання внутрішніх регламентуючих документів.
- Контроль виконання розпоряджень керівника, відстеження статусу завдань та інформування про хід їх реалізації.
- Контроль термінів виконання робіт підрядниками, партнерами та членами команди, нагадування про дедлайни.
- Виконання особистих та поточних доручень керівника в межах службових обов’язків.
- Ведення та актуалізація баз даних, впорядкування інформації для оперативного використання керівником.

Головний спеціаліст управління економічної безпеки та захисту даних

з 10.2011 по 08.2014 (2 роки 11 місяців)
ПАТ «БАНК ФОРУМ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

- Планування та реалізація заходів з попередження та виявлення порушень внутрішніх інструкцій, нормативно-правових актів НБУ та законодавства України щодо порядку і правил використання фінансових ресурсів у сфері діяльності Банку.
- Забезпечення кадрової безпеки Банку та його підрозділів шляхом вивчення й перевірки особистих, ділових та моральних якостей кандидатів на працевлаштування, з’ясування причин і мотивів звільнення з попередніх місць роботи, перевірки за попередніми місцями роботи та за обліками в правоохоронних органах.
- Участь у розробці внутрішніх нормативних документів Банку та використання фінансових ресурсів.
- Виконання інших функцій відповідно до внутрішніх документів Банку, а також розпоряджень Голови Правління Банку та безпосереднього керівника.

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

з 09.2011 по 10.2011 (2 місяці)
ТОВ «УніКредит Банк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

- Аналіз операцій клієнтів щодо відповідності їх фінансового стану та суті діяльності.
- Визначення ділової репутації клієнтів та аналіз їх діяльності.
- Опрацювання повідомлень, отриманих від інших банків, фінансових установ щодо негативної ділової репутації осіб.
- Контроль за виконанням вимог законодавства щодо ідентифікації клієнтів.
- Контроль та здійснення нагляду за відкриттям рахунків клієнтів в Банку.
- Виконання інших функцій, передбачених внутрішніми документами Банку, а також розпорядженнями Голови Правління Банку та безпосереднього керівника.

Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

з 04.2010 по 09.2011 (1 рік 6 місяців)
ТОВ «УніКредит Банк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

- Забезпечення контролю за переліком осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності.
- Здійснення аналізу операцій клієнтів щодо відповідності їх фінансового стану та суті діяльності.
- Реалізація заходів щодо виявлення та запобігання зняття готівкових коштів у великих розмірах через каси та банкомати Банку.
- Визначення ділової репутації клієнтів та проводення аналізу їх діяльності.
- Опрацювання внутрішньобанківських повідомлень щодо підозри здійснення легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, та надання інформації Відповідальному працівникові для прийняття відповідного рішення.
- Опрацювання повідомлень, отриманих від інших банків, фінансових установ щодо негативної ділової репутації осіб.
- Здійснення підготовки інформації, необхідної Відповідальному працівникові для прийняття рішення щодо подальших дій у випадках підозри щодо легалізації (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом.
- Контроль за виконанням вимог законодавства щодо ідентифікації клієнтів.
- Контроль та здійснення нагляду за відкриттям рахунків клієнтів в Банку.
- Здійснення моніторингу банківських операцій щодо проведення заходів протидії легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.
- Проведення навчання та консультацій з працівниками Банку щодо протидії легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Фахівець відділу фінансового моніторингу

з 08.2008 по 04.2010 (1 рік 9 місяців)
ТОВ «УніКредит Банк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

- Відбір операцій, що підлягали обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу з подальшим внесенням даних операцій до реєстру.
- Моніторинг щодо попередження фінансування терористичної діяльності.
- Вчасне оновлення у Банку списку з переліком осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності.
- Вжиття заходів щодо послідуючого контролю ідентифікації фізичних та юридичних осіб, введення ідентифікаційної інформації до системи АБС Б2.

Економіст відділення банку

з 05.2007 по 07.2008 (1 рік 3 місяці)
АКБ «Трансбанк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Касир відділення банку

з 07.2006 по 02.2007 (8 місяців)
АКБ «Трансбанк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

Освіта

ВНЗ «Європейський університет» Житомирська філія

Банківська справа
Вища, з 2002 по 2007 (5 років)

Знання мов

Українська — вільно

Додаткова інформація

Всі напрями моєї трудової діяльності розпочинала з нуля, без досвіду роботи. Мені подобається розбиратися, вивчати та освоювати щось нове. Завжди відкрита до нових знань. За час роботи в банківській сфері зарекомендувала себе, як кваліфікований працівник з високим рівнем працездатності, відповідальності, дисциплінованості, вмінням працювати в команді. Постійно працювала над підвищенням професійного рівня.

Ключові навики:
Економічна безпека, робота з базами даних, перевірка контрагентів (їх ділової репутації), кадрова безпека (вивчення та перевірка даних кандидатів та працівників), внутрішній контроль (виконання вимог законодавства та внутрішніх інструкцій), робота в команді, орієнтація на результат.

Додаткові відомості:
В роботі відповідальна, цілеспрямовна, завжди відкрита до нових знань, стресостійка та в міру комунікабельна, вмію працювати в команді, без шкідливих звичок. За характером доброзичлива, спокійна та врівноважена.