Відповідальний співробітник з фінансового моніторингу в Киеве
Полная занятость. Опыт работы от 5 лет. Высшее образование. Основні функціональні обов’язки: Моніторинг змін у законодавстві та відповідних стандартах професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк, здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та процедури, запроваджені…
Полная занятость. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование. Компанія BEST Лізинг (bestleasing.com.ua), один із лідерів лізингового ринку України, запрошує на роботу головного фахівця з фінансового моніторингу / заступник відповідальної особи Вимоги до кандидатів: повна…
Полная занятость. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование. УКРГАЗБАНК — перший та провідний ЕКО-банк України. Сьогодні наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні — понад 6 млрд. грн. заощаджень працюють на поліпшення екології! Ми за прогресивний еко-підхід…
Полная занятость. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: Проведення аналізу операцій/діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу; Забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому…
Полная занятость. Опыт работы от 1 года. Неоконченное высшее образование. Вакансія: Бухгалтер фінансово-економічної служби військової частини Компанія: 35 ОБрМП ім. контр-адмірала Михайла Остроградського Опис вакансії: Ми шукаємо відповідального та досвідченого бухгалтера для роботи…
Полная занятость. Опыт работы от 2 лет. Основні обов’язки: виконання обов’язків відповідального працівника банку на час його тимчасової відсутності; аналіз інформації про фінансові операції та діяльність клієнтів з метою виявлення порогових та підозрілих…
Полная занятость. Опыт работы от 1 года. Банк «ГЛОБУС» — це сучасний і динамічний комерційний банк з українським капіталом, який успішно працює з 2007 року і впевнено нарощує свою ринкову частку. Регіональна мережа Банку «ГЛОБУС» налічує понад 30 відділень…
Полная занятость. Опыт работы от 1 года. Высшее образование. Основні обов’язки: Контроль за дотриманням вимог законодавства в частині ідентифікації/верифікації клієнтів-фізичних осіб; адаптація процесів ідентифікації/верифікації під зміни законодавства; Контроль здійснення…
Полная занятость. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование. Команда ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» запрошує заступника начальника відділу фінансового моніторингу Робота у ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» це: комфортний офіс з тренажерним залом за 50 метрів від м. Деміївська; медичне страхування…
Полная занятость. Опыт работы от 1 года. Высшее образование. УКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Головний спеціаліст напряму системного аналізу та моніторингу фінансових операцій З нами Ви отримаєте: роботу в державному експортно-імпортному банку;…
Полная занятость. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование. АТ «ПроКредит Банк» — спеціалізований банк для бізнесу, що входить до міжнародної групи ПроКредит, акціонером якої є міжнародна фінансова організація — ПроКредит Холдинг (Німеччина), запрошує приєднатися до команди…
Полная занятость. Опыт работы от 5 лет. Высшее образование. Компанія «УЛФ-ФІНАНС» запрошує до співпраці начальника відділу фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: вища освіта; досвід роботи в області фінансового моніторингу від 5 років; досвід роботи щодо: виявленням…
Полная занятость. Опыт работы от 1 года. Про проект: EVO Fintech — це платіжне рішення, яке працює на ринку під брендом RozetkaPay. RozetkaPay входить до групи компаній EVO-Rozetka. Платіжне рішення створене на базі найвідоміших маркетплейсів країни,…
Полная занятость. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование. Кожна історія має свій початок. «Делойт» є однією з провідних міжнародних фірм у світі, яка надає професійні послуги у сферах аудиту, консалтингу, корпоративних фінансів, управління ризиками підприємства та консультування…
Полная занятость. Также готовы взять студента, ветерана. Высшее образование. Молода команда професіоналів в пошуку фахівця відділу моніторингу в компанію ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», яка входить в екосистему компанії INZHUR Для нас важливо: економічна або юридична освіта; досвід…