Банк инвестиций и сбережений

Вакансия от 21 января 2019

Головний економіст відділу фінансового моніторингу

Компания:
Банк инвестиций и сбережений  
Финансы, банки, страхование; 250–1000 сотрудников
Контактное лицо:
Яна Кайгородова
Телефон:
0950651992
Город:
Киев
Место работы:
вулиця Жилянська, 35; 2 км от центра
Вид занятости:
полная занятость
Требования:
опыт работы от 5 лет, высшее образование

Описание вакансии

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного економіста відділу фінансового моніторингу.

Основні обов’язки:

  • забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • підготовка відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу та правоохоронних органів;
  • надання висновків щодо пов’язаності клієнтів на предмет наявності спільного економічного ризику;
  • здійснення оперативного контролю за виконанням основних функцій, що входять до компетенції Управління та здійснення перевірок із зазначених питань;
  • забезпечення контролю за належним здійсненням ідентифікації, верифікації клієнтів, вивченням клієнтів та уточненням інформації про клієнтів;
  • проведення навчання працівників Банку з питань фінансового моніторингу, надання рекомендацій та роз’яснень із зазначених питань;
  • перевірка форм статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
  • підготовка висновків щодо аналізу наданих клієнтами документів для купівлі іноземної валюти;

Основні вимоги:

  • повна вища економічна, юридична освіта;
  • стаж роботи за напрямком від 1-го року;
  • наявність бездоганної ділової репутації.

Необхідні знання та уміння:

  • досконале знання банківського законодавства, законодавства України та міжнародних стандартів у сфері фінансового моніторингу;
  • навички застосування вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
  • знання АБС «SRBank», пакету Microsoft Office;
  • вміння працювати в команді.

Чекаємо на Ваші резюме!


Похожие вакансии


Понравилась вакансия?

Каждый день мы можем присылать вам похожие вакансии по эл. почте.