Ольга
Головний економiст фiнансового монiторингу
- Занятость:
- Полная занятость.
- Возраст:
- 44 года
- Город:
- Киев
Контактная информация
Соискатель указал телефон, эл. почту и адрес.
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/312689
Образование
Київській Національний Торгівельно-Економічний Університет
Обліково-Фінансовий-Факультет, спеціальність – економіст-фінансист., Київ
Высшее, с 1997 по 2002 (4 года 5 месяцев)
Дополнительное образование и сертификаты
Університет Україна "Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади"
2012, 6 місяців
Phoenix language center, Conversational english
2014-2015
Знания и навыки
Знание языков
Английский — средний
Дополнительная информация
Мехед Ольга Володимирiвна
Моб. телефон [
Еmail - [
1.Особистi данi:
· Мiсце проживання: м. Київ.
· Дата народження: 03 квітня.
· Сімейний стан: не одружена.
2. Освіта: вища, економіст-фінансист.
3. Компетенцiя: 8 рокiв роботи в сферi фiнансого монiторингу.
4. Досвід роботи:
4.1 Начальник відділу фінансового моніторингу
• Знання законодавчих та нормативних документів НБУ, ДСФМУ, дотримання вимог чинного законодавства України.
• Поглиблене вивчення клієнтів, що проводять фінансові операції і збереження відповідних документів, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.
• Перевірка фінансових операцій на предмет учасниками яких є особи, які мають підозру бути включеними до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або, щодо яких застосовано міжнародні санкції.
• Контроль інформації про зміни на сайті ДCФМУ про перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та завантаження в ОДБ.
•Підготовка та відправлення інформації на запит від ДСФМУ, НБУ.
• Перевірка фізичних та юридичних осіб (справ), ідентифікація, верифікація, вивчення клієнтів, у тому числі належність клієнтів до публічних осіб, та осіб близьких або пов'язаних із публічними особами.
• Контроль, та ведення анкет клієнтів.
• Здійснення оцінки репутації клієнта та встановлення рівня ризику, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.
4.2 Вересень 2017р.- Серпень 2020р. - Головний економіст департаменту
фінансового моніторингу Банк
• Знання законодавчих та нормативних документів.
• Перевірка фізичних та юридичних осіб (справ), ідентифікація, верифікація, вивчення клієнтів у тому числі належність клієнтів до публічних осіб.
• Здійснення оцінки репутації клієнта та встановлення рівня ризику.
• Ведення анкет клієнтів в електронному вигляді.
• Аналiз фінансових операцій, що підлягають обов´язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.
• Підготовка звітів з фінансового моніторингу.
• Розробка та постійне вдосконалення внутрішніх Правил та Програм з фінансового моніторингу.
• Розробка та реалізація плану навчання з фiнансового монiторингу.
4.3 2016р. – 2017р. - Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу Банк.
• Знання законодавчих та нормативних документів.
• Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов´язковому та внутрішньому фінансовому монiторингу.
• Ідентифікація та вивчення клієнтів.
• Контроль валютних договорів.
• Підготовка звітів з фінансового моніторингу.
4.4. 2013р.- 2016р. Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу Банк.
• Знання законодавчих та нормативних документів.
• Виявлення, реєстрація та передача фінансових операцій.
• Ідентифікація та вивчення клієнтів, що проводять фінансові операції і збереження відповідних документів;
• Підготовка та відправлення інформації на запит від ДСФМУ, НБУ.
• Формування та надання статистичної звітності для НБУ.
• Здійснення внутрішніх перевірок структурних підрозділів банку.
• Навчання співробітників банку з питань фінансового моніторингу згідно календарного графіку.
4.5. 2011-2013р. Нач. відділу обл. та звіт. бух. Фонду - ДФСМЖБ
• Формування та подання звітів до Державного казначейства (форма 2, форма 4-3, форма 7, форма 7.1)
• Формування та подання консолідованої звітності до Мінрегіонбуду.
• Робота з клієнт-банком.
4.6. 2002-2011р.- Пр. фах. з опер. діяльності Банку.
• Відкриття, обслуговування, та закриття поточних рахунків фіз. та юр. осіб.
•Складання та підшивання док. дня.
5. Знання комп’ютерних програм: Microsoft office, Liga. 1С: Бухгалтерія 8. Банківські програми: «Oberon НДУ», «SR-Bank», «Scroodge», «АБС-Б2» , «Біс-Грант», «New Stat», «Мебіус-Банк», «BCZ Card + v4.0 (УкрКарт)», «Win Mail (Ел.пошта НБУ)», «You Control».
6. Ділові якості : працьовита, дисциплінована, тактовна, акуратна, чесна, відповідальна, уважна, комунікабельна, націлена на результат, здатна швидко навчатися новому, без шкідливих звичок.
7.Російська, українська мова - вільно, англійська мова-Intermediate.
8. Захоплення та інтереси: вранці здійснюю пробіжку, подорожі, кулінарія.
Похожие кандидаты
Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, фінансист, економіст, аналітик (бізнес, фінансовий)
Киев, Удаленно
Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, керівник фінансового відділу
50000 грн, Киев
Головний спеціаліст з фінансового моніторингу
Киев
Головний спеціаліст департаменту фінансового моніторингу, заступник відповідального
Киев
Фінансовий директор, CFO, заступник фінансового директора, начальник фінансово-економічного відділу
Киев, Николаев
,
еще 3 города