Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/8660103/

Опыт работы

Головний економіст відділу фінансового моніторингу

с 06.2025 по наст. время (8 месяцев)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

перевірка документів

виїмки юридичних справ

ідентифікація/верифікація

вивчення клієнта/належна перевірка клієнтів юридичних осіб

фінансовий моніторинг

визначення та виявлення кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб резидентів та нерезидентів

Перевірка особи клієнта

Збір та аналіз інформації про клієнта

Оцінка ризиків, пов'язаних з клієнтом

Моніторинг транзакцій клієнта

звітність про підозрілі операції

перевірка клієнтів на PEP, терористів, санкції та корупціонерів.

Валютні контракти

Валютні договори та інвойси

Виявлення компаній оболонок

Старший менеджер по юридичним особам

с 11.2024 по 01.2025 (3 месяца)
АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обслуговування юридичних осіб та відкриття рахунків ФОП та ТОВ
Зняття по чековим книжкам
Еквайринг
Надання КЕП
Проходження повторної ідентифікації
Операції у Клієнт Банк
Активація ключів в Клієнт Банк

Заступник керівника МСБ/ Провідний економіст

с 01.2024 по 08.2024 (8 месяцев)
АТ АКОРДБАНК, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обслуговування юридичних осіб, відкриття рахунків,
карткові операції,
зняття по чековим книжкам

Образование

Національний транспортний університет

Логістика, Київ
Высшее, с 2024 по 2026 (2 года)

Київський економічний університет

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Бухгалтерський облік та кадровий документообіг, Київ
Неоконченное высшее, с 2024 по 2024 (меньше 1 года)

Національний Транспортний Університет

Фінанси, банківська справа та страхування, Київ
Неоконченное высшее, с 2018 по 2022 (4 года)

Дополнительное образование и сертификаты

Бухгалтерський облік та кадровий документообіг на підприємстві

2024

Знания и навыки

• MS Excel
• 1С:Бухгалтерія
• Клієнт-Банк
• Уміння працювати в режимі багатозадачності
• Доброзичливість
• Неконфліктність
• BAS Бухгалтерія
• Комунікабельність
• Ведення первинної бухгалтерської документації
• Користувач BAS
• 1С:Підприємство

Знание языков

Украинский — свободно

Дополнительная информация

Працювала в банку у відділі фінансового моніторингу та вивчення клієнтів РЕР, санкції, корупціонери, зв'язки з країнами агресорами, виявлення компаній оболонок і тд