Вакансия от 07.12.2016

Головний економіст управління комплаєнсу та фінансового моніторингу

Компания:
Райффайзен Банк Аваль    VIP 
Контактное лицо:
Бондаренко Альона
Телефон:
+380952758968
Город:
Киев
Вид занятости:
полная занятость
Требования:
Опыт работы от 2 лет, высшее образование

Описание вакансии

Функціональні обов«язки:

  1. Забезпечення виконання вимог законодавтсва та Групових стандартів у сфері фінансового моніторингу.
  2. Перевірка юридичних справ клієнтів на відповідність законодавству України та внутрішнім нормативним документам.
  3. Підготовка відповідей на запити Державної служби фінансового моніторингу.
  4. Перевірка клієнтів на відношення до публічних осіб. Надання роз’яснень щодо питань ідентифікації відділенням та іншим підрозділам банку.
  5. Участь в проведенні навчання по ідентифікації. Формування звітності.

Вимоги:

  1. Освіта вища за напрямком підготовки „Фінанси“, „Облік і аудит“, Економіка підприєства».
  2. Досвід роботи за фахом від 3 років.
  3. Англійська — вище середнього;

Мінімум знань та умінь:

  1. Знання законодавства України у сфері банківської діяльності. Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризик-підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
  2. Середні знання функціоналу Excel — вміння працювати зі списками та таблицями, застосовувати формули та робити вибірки.
  3. Акуратність в роботі, відповідальність, вміння викладати інформацію та навички ділового спілкування.
Отправить резюме

Похожие вакансии

Все похожие вакансии


Понравилась вакансия?

Каждый день мы можем присылать вам похожие вакансии по эл. почте