Альфа-Банк

Вакансія від 23 січня 2020

Головний економіст відділ аналізу операцій клієнтів

Альфа-Банк · VIP
Фінанси, банки, страхування; більше 1000 співробітників

Київ

Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта.

Опис вакансії

Роботи бувають різними: перша, весела, нудна, важка.

Але наша робота інша!

Це найважливіша робота, тому що ми щодня працюємо на мільйони: мільйони клієнтів, комфорт, яких залежить від нас, і мільйони гривень, якими ми керуємо. Ми працюємо з мільйонами завдань і отримуємо мільйонний досвід в команді на мільйон!

Наша робота — на мільйони!

Працюючи з нами ти отримаєш досвід роботи в компанії з міжнародним підходом до ведення бізнесу, можливість реалізовувати круті та амбіційні проекти, прокачуючи свої soft та hard skills, а підтримає тебе наша 9 000-на команда, разом з якою ти зможеш стати частиною потужного та динамічного digital-банку.

Чим потрібно займатись на даній позиції:

  • аналізом документів за операціями клієнтів на відповідність вимогам валютного законодавства
  • здійснювати збір, консолідацію і аналіз інформації за змістом діяльності, структури власності та фінансового стану учасників
  • виявленням ризиків фінансового моніторингу, операційних ризиків, комплаенс ризиків, їх ідентифікацію,
  • оцінкою та поточним моніторингом ризиків фінансового моніторингу, операційних ризиків, комплаенс ризиків, їх ідентифікацію,
  • аналізом інформації про приналежність учасників операції до списку санкційних осіб (списки OFAC, РНБО, ЄС, Міністерства економічний розвиток та ін.)
  • перевіркою на наявність індикаторів підозрілих операцій і виявлення таких, які мають ознаки ризикованості.

Наші очікування:

  • вища освіта;
  • досвід роботи від 1-го року;
  • знання нормативної бази з питань валютного контролю і фінансового моніторингу
  • бажано знання АБС Б2.

Приєднуйся до нашої Alfa-Family! :)


Схожі вакансії


Статистика зарплат

Сподобалася вакансія?

Щодня ми можемо надсилати вам схожі вакансії на ел. пошту.