Фахівець з фінансового моніторингу

«Золотий вік» — національна ювелірна компанія.

Про компанію:

• Ми на ринку понад 25 років.
• 517 магазинів по всій Україні.
• Власне виробництво.
• 91% наших директорів починали з лінійних посад.
• 68% керівників — це люди, які виросли всередині компанії.
• Ми стабільні, соціально відповідальні та не зупиняємось у розвитку.

Запрошуємо до команди — Фахівець з фінансового моніторингу

Основні завдання посади:

• Проведення належної перевірки (KYC) клієнтів;
• Оцінка та визначення рівня ризику клієнтів; формування повного пакета документів за результатами перевірки;
• Підготовка та надсилання запитів щодо отримання необхідних документів;
• Аналіз і перевірка документів, наданих клієнтами; підготовка звітності та аналітичних матеріалів для керівництва;
• Оптимізація процесів ідентифікації клієнтів та внесення пропозицій щодо їх удосконалення;
• Розробка й актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• Підготовка та подання звітності до Національного банку України;
• Консультування працівників з питань фінансового моніторингу;
• Проведення внутрішнього навчання співробітників;
• Виконання інших завдань у межах функціоналу фінансового моніторингу.

Основні вимоги до кандидата:

• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 3 років;
• Досвід самостійного ведення фінансового моніторингу в компанії від 1 року;
• Чинний сертифікат НБУ на право здійснення фінансового моніторингу;
• Впевнене володіння Кабінетом СПФМ та спеціалізованими програмами (YouControl, FinAp або аналогічними);
• Знання вимог законодавства України у сфері фінансового моніторингу;
• Уважність до деталей, відповідальність, аналітичне мислення та високий рівень самоорганізації.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування;
• Навчання, тренінги та можливість кар'єрного зростання;
• Чек-ап здоров’я, компенсація спортзалу, психолог;
• Подарунки: welcome box, baby-box, свята, внутрішня валюта та бонуси;

Якщо Вас зацікавила вакансія — вже сьогодні відправляйте своє резюме.

Додаткова інформація за телефоном: 099−066−93−24Показати телефон Дар’я.