Керівник напрямку фінансового моніторингу

Продуктова компанія 'Lime Systems' є провідним розробником банківського

програмного забезпечення в Україні та пропонує комплексну систему для

автоматизації банківської діяльності повного циклу.

Очікуємо від кандидата:

• Практичне знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», нормативно-правових актів Національного банку України та міжнародних стандартів FATF;
• Досвід в банківській сфері за напрямком фінансового моніторингу (AML FATF);
• Досвід роботи з методиками санкційного скринінгу, транслітерації та нечіткого співпадіння (fuzzy matching);
• Досвід роботи розрахунку індикаторів та обробка алертів за індикаторами;
• Досвід складання технічних завдань для підрозділу ІТ;
• Вміння працювати з великим обсягом інформації, аналітичне мислення та уважність до деталей;
• Комунікабельність, ініціативність, самостійність.

Додатковою перевагою буде:

• Досвід роботи в банку на посаді Аналітика;
• Вміння написати SQL запит для отримання даних з БД;
• Jira, confluence.

Завдання посади:

• Координація діяльності відділу;
• Впровадження програмного забезпечення чи модулів у клієнтів за напрямком (Збір, аналіз та систематизація вимог, Тестування, Супроводження);
• Спілкування та погодження з клієнтами вимог на доопрацювання;
• Складання/погодження технічних завдань на розробку за напрямом фінансового моніторингу: відбору фінансових операцій, з метою виявлення порогових операцій/операцій, які містять індикатори підозрілих фінансових операцій;
• Підготовка повідомлень до Держфінмоніторингу;
• Подання НБУ статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (D0, 2KX, 2FX, 2SX).

Що ми пропонуємо:

• Роботу в провідній українській ІТ-компанії з більш ніж 30-річним досвідом та визнаною експертизою на ринку.
• Можливість бути частиною інноваційних проектів, що формують майбутнє фінтеху в Україні та Європі.
• Конкурентну заробітну плату.
• Професійний розвиток та навчання.
• Комфортні умови праці та дружню команду однодумців, які цінують точність, надійність та інновації.
• Підтримку та можливість реалізувати свої ідеї в умовах, що вимагають стійкості, гнучкості та інновацій.

Приєднуйтесь до команди Lime Systems і створюйте фінансове майбутнє разом з нами!