Начальник відділу фінансового моніторингу (відповідальна особа)

ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія.» запрошує до своєї команди Начальника відділу фінансового моніторингу.

Обов«язки:

• ведення повного комплексу заходів з фінансового моніторингу підприємства;
• перевірка та визначення статусу клієнтів (PEP, високий ризик) і погодження відповідних рішень;
• проведення поглибленої перевірки PEP-клієнтів, аналіз джерел статків і походження коштів;
• контроль ведення та актуалізація анкет клієнтів відповідно до змін ризикового профілю;
• перевірка клієнтів і КБВ за міжнародними та національними санкційними списками, списками терористів і PEP.
• взаємодія з фахівцями зі страхування, щодо збору документів по первинному фінансовому моніторингу клієнтів;
• подача необхідної звітності до НБУ в сфері фінмоніторингу;
• ведення документообігу та забезпечення належного відображення операцій і інформації у внутрішній обліковій системі в частині фінансового моніторингу;
• робота з санкційними списками, списками колаборантів, терористів та ПЕП.

Вимоги:

• досвід роботи у фінансовій/страховій сферах від 2-х років.
• досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 2-х років.
• юридична освіта буде пріоритетом.
• розуміння профільного законодавства в напрямку фінансового моніторингу;
• вміння проводити навчання та тренінги;
• вміння працювати з нормативною (законодавчою) базою.

Ми пропонуємо:

• медичне страхування за рахунок компанії;
• можливість гібридного графіку роботи;
• перспективи кар'єрного і професійного зростання;
• офіційне оформлення та умови роботи згідно з КЗпП;
• стандартний графік работи (ПН-ПТ, 09.00−18.00);
• своєчасна заробітна плата 2 рази на місяць;
• робота у стабільній компанії, що розвивається;
• комфортні умови праці і доброзичлива атмосфера.

Прохання надсилати резюме з очікуваним рівнем заробітної плати.

Шановний кандидат!

Надсилаючи своє резюме на дану вакансію, Ви даєте свою згоду на обробку Ваших персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних»