Михайло

МИХАЙЛО ПОПОВ
Спеціаліст з протидії шахрайству та комплаєнсу (Fraud Prevention & Risk Compliance) | KYC/AML | Аналіз платіжних ризиків
Telegram: @Maktel4 · Email: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») · Салоніки, Греція (відкритий до релокації)
ПРО СЕБЕ
Спеціаліст із протидії шахрайству та комплаєнсу з практичним досвідом верифікації клієнтів (KYC/AML), аналізу платіжних ризиків і моніторингу транзакцій в онлайн-індустрії (iGaming). До цього - професійний судноводій, а зараз також працюю в екіпажі чартерної яхти в Греції, що дало значний досвід роботи з людьми, обслуговування гостей та взаємодії в багатонаціональних командах. Розглядаю віддалену роботу або переїзд (релокацію) у сфері fraud prevention, risk & compliance, trust & safety або клієнтського сервісу.
КЛЮЧОВІ НАВИЧКИ
• KYC / AML - верифікація клієнтів та документів
• Виявлення шахрайства та аналіз платіжних ризиків
• Моніторинг транзакцій, виявлення зловживання бонусами
• Обробка та авторизація виплат (withdrawal processing)
• CRM-системи та робота з клієнтською базою (Smartico, Fundist)
• Звітність і трекінг задач (Jira, MS Office)
• Робота в багатонаціональних командах, клієнтський сервіс
ДОСВІД РОБОТИ
Спеціаліст з протидії шахрайству, платежів та утримання клієнтів
віддалено, NDA / iGaming · гру. 2023 - черв. 2026
• Проводив перевірки KYC/AML: верифікація особи клієнтів та документів відповідно до внутрішніх і регуляторних вимог.
• Обробляв та авторизував запити на виведення коштів згідно з процедурами безпеки платежів.
• Моніторив та аналізував активність акаунтів для виявлення аномальної поведінки, зловживання бонусами та шахрайських схем.
• Вів омніканальні кампанії з утримання клієнтів (WhatsApp, Telegram, SMS, email, push, in-app).
• Використовував CRM-платформи Smartico та Fundist для роботи з клієнтською базою; фіксував і відстежував задачі у Jira.
Матрос / хостес
чартерний катамаран, Кефалонія, Греція · черв. 2026 - дотепер
• Обслуговування гостей та участь у експлуатації судна протягом середземноморського сезону.
• Підтримка стандартів безпеки, чистоти та якості обслуговування гостей у динамічному багатонаціональному середовищі.
• Проходжу підготовку на кваліфікацію ISSA / Skipper.
3-й помічник капітана / курсант палубної команди
Nordic Hamburg Ltd (контейнеровози) · бер. 2017 - лип. 2023
• Вів суднову документацію (звіти про прибуття/відхід), забезпечував дотримання міжнародних вимог безпеки (SOLAS/STCW).
• Взаємодіяв з багатонаціональними береговими та суднними екіпажами англійською мовою.
• Ніс самостійні навігаційні вахти та брав участь у вантажних операціях підвищеної відповідальності.
ОСВІТА
Бакалавр, судноводіння - Одеська національна морська академія, Україна
2014 - 2018
МОВИ
Російська - рідна (C1) · Українська - вище середнього (B2) · Англійська - середній (B2)