Контактна інформація

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/16348030/

Досвід роботи

В.о Відповідального працівника -Начальник управ. фінансового моніторин

з 04.2026 по 07.2026 (4 місяці)
АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Виконання обов’язків передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами з питань проведення фінансового моніторингу

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

з 08.2016 по 04.2024 (7 років 9 місяців)
АТ «АБ «РАДАБАНК, Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, в т.ч., нормативно-правових актів НБУ з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
Забезпечення проведення заходів щодо з’ясування суті та мети операції, що підлягає фінансовому моніторингу;
Безпосередня участь у підготовці пропозицій щодо забезпечення виконання банком вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом ;
Надання спеціально уповноваженому органу додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), іншу додаткову інформацію,;
Навчання працівників банку правилам внутрішнього фінансового моніторингу, розробка тем навчання , тестування співробітників;
Контроль за повнотою ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів юридичних та фізичних осіб;
Аналіз валютних контрактів на предмет виявлення критеріїв ризику;
Виявлення приналежності клієнтів до політично значущих осіб;
Контроль змін санкційного законодавства , завантаження списків санкційних осіб;
Інші питання (звітність, участь в Комітету ФМ, участь у розробці ВНД банку)

Провідний спеціаліст відд. фінан. монітор. департ. Комплаєнс контрол

з 11.2014 по 08.2016 (1 рік 10 місяців)
АО «УкрСиббанк», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Дотримання встановлених процедур і стандартів якості
Здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та процесів
Дотримання корпоративної культури та цінностей

Відповідальний працівник з фінансового моніторингу Дніпровського РД

з 08.2007 по 11.2014 (7 років 4 місяці)
АКІБ «УкрСиббанк», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Дотримання встановлених процедур і стандартів якості
Здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та процесів
Впровадження нововведень для покращення процесів та результативності роботи

Провідний спеціаліст відділу середнього та малого бізнесу

з 08.2006 по 07.2007 (1 рік)
АКІБ «УкрСиббанк», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Планування та організація своєї роботи
Управління часом та вміння працювати з високою навантаженням
Дотримання корпоративної культури та цінностей
Адаптація до нових умов роботи
Впровадження нововведень для покращення процесів та результативності роботи

Спеціаліст відділу просування карткових продуктів АКІБ «УкрСиббанк»

з 11.2004 по 07.2006 (1 рік 9 місяців)
АКІБ «УкрСиббанк», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Дотримання встановлених процедур і стандартів якості
Здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та процесів

Фахівець

з 11.1994 по 11.2004 (10 років)
АКБ «Новий», Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Працювала в депозитному відділу по роботі з фізичними особами, в управлінні цінних паперів, управління карткових продуктів
Ведення документації та звітності за фаховою діяльністю

Освіта

РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ М.ЛУГАНСЬК

Фінанси, Луганськ
Вища, з 2003 по 2005 (2 роки)

Додаткова освіта та сертифікати

«Академія фінансового моніторингу» курс «Фінансовий моніторинг у банківській системі України»

2022

Знання і навички

• Організованість
• Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства
• В т.ч.
• Нор
• Стресостійкість Здатність до прийняття рішень Ефективне управлін
• Пунктуальність
• Доброзичливість
• Комуні
• Користувач
• Користувач Excel
• Power P
• Outlo
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Power Point
• Outlook

Додаткова інформація

Шукаю роботу з офіційним працевлаштуванням, гідну зарплатню, дружній колектив , маю бажання навчатися новим навичкам не пов'язаними з попереднім досвідом праці в банках, досвідчений водій.