Данііл

[ RESUME ] ANTIFRAUD / RISK MANAGER

ХАТНЮК
ДАНІІЛ
ТЕЛЕФОН TELEGRAM EMAIL
[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») @d_khatniuk [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

PROFILE SUMMARY

Antifraud / Risk Manager із 5+ роками досвіду у фінансових операціях, платежах та безпеці користувачів у сфері
iGaming. Досвід виявлення та розслідування шахрайських схем (мультиаккаунтинг, бонус-хантинг, обхід правил
платформи), моніторингу транзакцій, роботи з платіжними провайдерами (chargeback, втрачені/дубльовані платежі)
та верифікації користувачів (KYC-подібні перевірки). Керував командами support/antifraud, вибудовував і оптимізував
внутрішні регламенти та KPI. Пройшов шлях від support до Senior Antifraud Manager, з глибоким розумінням платіжних
систем, ризик-менеджменту та поведінки користувачів.

KEY SKILLS

• Antifraud & Risk Management
• Fraud Detection & Investigation (multi-accounting, bonus abuse, exploits)
• Payments & Financial Operations (chargebacks, gateways, disputes)
• User Verification / KYC-aligned Checks
• Transaction Monitoring & Reporting
• Team Leadership & Mentoring
• Process Optimization & KPI Management
• Customer Support (L1–L2)
• Data Analysis & Reporting
• Stakeholder Communication (Support, Dev, Finance)

WORK EXPERIENCE

NDA, Gambling — Middle / Senior Antifraud Manager (Payments) 11.2022 – 09.2025
• Виявляв та аналізував нові шахрайські схеми та патерни зловживань
• Моніторинг активності користувачів і ризик-аналіз: мультиаккаунтинг, бонус-хантинг, обхід правил/логіки сайту,
відкладені бонуси й виграші, переливи балансу
• Робота з платіжними провайдерами: втрачені, дубльовані та відкладені платежі, чарджбеки
• Співпраця з суміжними відділами (support, dev, finance) для впровадження антифрод-процесів
• Розробка та оптимізація регламентів антифрод-процесів
• Регулярна звітність (щоденна / щотижнева) для керівництва
• Верифікація користувачів і документів (KYC-подібні перевірки)
• Моніторинг транзакцій та активності користувачів
• Аналіз і розслідування підозрілих кейсів

NDA, Gambling — Support Specialist (2nd Line) / Finance Manager (Payments) /
06.2020 – 10.2022
Community Manager
• Управління ком'юніті-відділом, розробка програм лояльності, клієнтські опитування
• Постановка ТЗ для дизайнерів, маркетингу та розробників; підготовка презентацій і звітів
• Обробка платежів (депозити/виплати), робота з платіжними шлюзами, вирішення проблемних транзакцій
• Верифікація користувачів; аналіз ігрових сесій і фінансових операцій
• Виявлення багів та експлойтів; робота з блокуваннями акаунтів
Технічне Програмне Рішення (аутсорс-підтримка Joom) — Керівник
05.2019 – 06.2020
зміни
• Управління командою support/antifraud
• Контроль KPI і якості роботи відділу
• Розробка та коригування внутрішніх регламентів відповідно до нових обставин
• Формування звітності по роботі відділів, актуальних проблемах і варіантах вирішення

Технічне Програмне Рішення — Тімлід антифрод відділу 09.2018 – 05.2019
• Найм та навчання співробітників
• Розбір складних кейсів, коригування регламентів перевірок з їх урахуванням
• Виявлення шахрайських схем
• Підвищення ефективності відділу

EDUCATION

Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ)
Міжнародна економіка · 2023 – 2026 (навчання триває)

КМК ім. Мухіна
Лікарська справа · 2011 – 2015

LANGUAGES

• Українська — рідна / вільно
• Англійська — B1 (Intermediate)
• Іврит — базовий