Контактна інформація

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/19711312/

Досвід роботи

Фахівець відділу фінансового моніторингу та звітності

з 10.2025 по 10.2026 (1 рік)
Інвест-Тандем, КУА, ТОВ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обов’язки, що виконувались:
• Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів
• Проведення аналізу контрагентів щодо можливості встановлення ділових відносин відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (AML/CFT), Підготовка відповідних висновків.
• Відкриття рахунків у банках для юридичних осіб (акціонерних товариств)
• Подання консолідованої звітності по Фондам згідно чинногозаконодавства, що регулюється Положеннями No1343 та No1336 НКЦПФР
• Подання міжнародної звітності згідно Загальних стандартів звітності таналежної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS)
• Подання звіту про норматив ліквідності активів КУА
• Подання термінової інформації у Держфінмоніторинг у разі проведенняпорогових або підозрілих операцій
• Моніторинг змін у списках Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
• Ознайомлення нових працівників з Посадовими інструкціями та іншими внутрішніми документами.

Досягнення
• Самостійно забезпечила підготовку та подання консолідованої звітності післяреорганізації функцій відділу.
• Брала участь у впровадженні процесів відповідно до нових вимогзаконодавства
• Займалася оптимізацією процесу підготовки звітності

Освіта

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Факультет менеджменту та маркетингу, Економічна кібернетика, Київ
Вища, з 2021 по 2025 (4 роки)

Додаткова освіта та сертифікати

Немає додаткової освіти та сертифікатів.

Знання і навички

• Комунікабельність
• MS Excel
• Уважність
• 1С:Підприємство
• Уміння аналізувати
• Пунктуальність
• Організованість
• Лідерство
• Знання нормативної документації
• Фінансовий моніторинг
• Подання звітності у контролюючі органи
• Відкриття рахунків
• Ведення звітності
• Ведення документації
• Перевірка контрагентів

Знання мов

Англійська — середній