Денис

Ушаков Денис Миколайович

[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
e-mail: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
місце проживання: м. Київ
05.03.1985 р.н.

Керівник проєктів відділу регуляторного комплаєнсу (управління
Здобувач на посаду ризиками продуктів)
Київський національний університет внутрішніх справ України
ОСВІТА
Юридичний факультет (2002 р. – 2007 р.).
АТ «ТАСКОМБАНК»
Юридичний департамент
(07.2019 р. – теперішній час)
Основні види діяльності:
- участь в розробці кредитних продуктів для клієнтів корпоративного та
роздрібного бізнесу;
- виявлення юридичних ризиків та надання рекомендацій щодо їх усунення
та мінімізації;
- організація роботи управління;
- здійснення оперативного керівництва діяльністю юридичного
департаменту під час відсутності директора юридичного
департаменту;
- визначення функцій працівників управління та координує їх роботу;
- участь у кредитних органах банку на постійній основі;
- юридична перевірка документів та підготовка юридичних висновків при
здійсненні кредитних та інших операцій банку;
- аналіз чинного законодавства України та міжнародного законодавства (в
основному Кіпр);
- розробка, погодження, підготовка договірної бази на індивідуальних та
типових умовах для корпоративного та роздрібного бізнесу;
- погодження протоколів розбіжностей.
ПРОФЕСІЙНИЙ Досягнення:
ДОСВІД - Реалізовані проекти фінансування на умовах державних програм «єОселя»,
«Доступні кредити 5-7-9»;
- Оптимізована робота управління під час кризових ситуації та зміни
стратегії супроводження бізнес підрозділів банку;
- Реалізований проект фінансування під заставу обладнання та транспорту
переданого у лізинг;
- Реалізовані проекти фінансування для будівництва об’єктів соціальної та
торгівельної інфраструктури;
- Реалізований проект IZIBANK.

АТ «Перший Український Міжнародний Банк»
Юридичний департамент
(02.2018 р. – 07.2019 р.)
Основні види діяльності:
- участь у формуванні та реалізації загальної правової політики щодо
операцій корпоративного бізнесу;
- участь у розробці індивідуальних кредитних продуктів для клієнтів
корпоративного бізнесу;
- проведення юридичної експертизи документів та підготовка юридичних
висновків при здійсненні кредитних та інших активних операцій, з
рекомендаціями щодо усунення та/або мінімізації юридичних ризиків;
- аналіз схем операцій клієнтів корпоративного бізнесу;
- розробка, погодження та підготовка договірної бази;

- погодження протоколів розбіжностей.
Досягнення:
- Реалізований проект фінансування будівництва СЕС;
- Реалізований проект фінансування придбання залізничних вагонів (більше
500 шт.).

Приватна юридична практика
(09.2014 р. – 02.2018 р.)
Основні види діяльності:
- Розробка та підготовка договорів та юридичних висновків;
- Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- Внесення змін до документів підприємства;
- Отримання витягів, виписок, довідок із ЄДР;
- Надання інших юридичних послуг.
Досягнення:
- Проведено юридичний аудит та супроводження продажу підприємства
іноземному інвестору.

ПАТ «Банк Авангард»
Юридичне управління
(03.2014 р. – 09.2014 р.)
Основні види діяльності:
- Юридичний супровід діяльності банку;
- Взаємодія з національними та закордонними банками;
- Юридичний супровід питань корпоративного управління;
- Підготовка та юридична експертиза проектів нормативних документів,
надання методичних рекомендацій щодо застосування законодавства;
- Взаємодія з НБУ та іншими державними органами;
- Розробка банківських продуктів та типових договорів;
Досягнення:
- Підготовлена та запроваджена нормативна та договірна база банку;
- Зареєстрована торгова марка банку;
- Проведена зміна наглядової ради банку.

ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
Юридичний департамент
(02.2011 р. – 02.2014 р.)
Основні види діяльності:
- Супроводження операцій казначейства;
- Супроводження операцій з ВІП клієнтами банку:
- Супроводження інвестиційних проектів;
- Підготовка та супроводження угод злиття та поглинання, купівлі-продажу
корпоративних прав;
- Супроводження реєстрації закордонних позик;
Досягнення:
- Розроблений та запроваджений новий продукт на ринку міжбанківських
операцій;
- Проведено супроводження отримання синдикованого кредиту;
- Проведено супроводження купівлі-продажу банку.

- Англійська – Intermediate (можу вести переписку, читати та складати
документи);
ДОДАТКОВА
- Цікавлюсь питаннями AML\KYC, міжнародного комплаєнсу, фінансового
ІНФОРМАЦІЯ
моніторингу та міжнародного права (корпоративне право Кіпру);
- Готуюсь до іспиту CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)
Упевнений користувач ПК, знання програм АСКОД, Word, Excel, Outlook,
ВОЛОДІННЯ ПК
Power Point, Lotus, Liga 360.