Олексій Ветеран 

РЕЗЮМЕ

СТРЄЛКА ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
📍 Київ, Україна | 📞 [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») | 📧 [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
🏛️ Декларація НАЗК: подана за 2025 рік | Статус: УБД, Ветеран

КАНДИДАТ НА ПОСАДУ
Head of Economic Security | Corporate Compliance & GR Risk Director | Attorney-at-law
Директор з економічної безпеки | Керівник напряму антикорупційного комплаєнсу

ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Понад 30 років практичного досвіду в правоохоронних органах України документуваннята розслідуванні особливо тяжких, резонансних, багатоепізодних кримінальних правопорушень у службовій та економічній сферах за статтями 191, 209, 212, 366 КК України. Маю винятковий досвід застосування всіх видів негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) у провадженнях щодо організованих злочинних груп та злочинних організацій.
Володію глибинними навичками аналізу баз даних та виявлення ризиків, порушень внутрішніх процедур, службових підроблень та зловживань. Застосовую сучасні аналітичні інструменти (YouControl, Clarity, Prozorro, OSINT, ШІ-системи) для прискорення розслідувань і комплаєнс-моніторингу.
Спеціалізуюся на превентивному антикорупційному комплаєнсі, аудиті публічних закупівель та мінімізації регуляторних ризиків.
Володію чинним сертифікатом НАЗК у сфері запобігання корупції, сертифікацією ЄБРР (2026) та найвищим грифом допуску до державної таємниці. Глибоко розумію специфіку безпеки об'єктів критичної інфраструктури, маю унікальний досвід координації з НАБУ, СБУ, БЕБ та ОГП для захисту інтересів компанії від внутрішніх та зовнішніх загроз.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
• Оптимізація аналітики ризиків: Впровадив передові аналітичні інструменти візуалізації даних, що дозволило прискорити виявлення фінансових та тендерних схем на 30%.
• Ефективність звітності: Розробив нові методики структурування та аналізу інформації, зменшивши час на підготовку аналітичних висновків для C-level керівництва на 40%.
• Управління командами: Керував слідчо-оперативними підрозділами чисельністю понад 30 працівників, забезпечивши розкриття складних багатоепізодних злочинів.
• Судова результативність: Скерував до суду 14 обвинувальних актів щодо організованих злочинних груп (ОЗГ) у сфері економіки та держзакупівель.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЛЯ «ЕНЕРГОАТОМУ»
• Антикорупційний комплаєнс: Впровадження та контроль антикорупційних програм відповідно до стандартів НАЗК та міжнародних вимог (ISO 37001).
• Аудит закупівель та контрагентів: Глибокий аналіз ризиків у публічних закупівлях через Prozorro та BI Prozorro; виявлення змов, завищення цін та зв'язків із країною-агресором.
• Захист критичної інфраструктури: Оцінка вразливостей режимних об'єктів, збереження державної таємниці, організація безпекового контуру.
• Forensic & Внутрішні розслідування: Викриття внутрішнього фроду, розкрадань, нецільового використання коштів та службових підроблень (ст. 191, 366 ККУ).

КОМПЕТЕНЦІЇ ТА НАВИЧКИ

Напрям
Практична експертиза та інструменти
Економічна безпека & GR
Захист активів від неправомірних арештів та примусового вилучення; координація взаємодії з держорганами (БЕБ, НАБУ, СБУ, ДПС, АРМА).
Tax & Export Compliance
Аналіз податкових ризиків, моніторинг фінансових операцій на предмет «сірих» схем постачання; супровід перевірок трансфертного ціноутворення.
Sanctions & UBO Screening
Глибокий аудит кінцевих бенефіціарів (UBO) та контрагентів за міжнародними реєстрами та санкційними списками (OFAC, ЄС, РНБО, ООН) для захисту торгового фінансування (Trade Finance).

Превентивний комплаєнс
Побудова системи внутрішньої безпеки (anti-fraud аудит закупівель); сертифікація ЄБРР (2026) та НАЗК.
AI & OSINT-аналітика
Використання ШІ-інструментів (Claude, Gemini, DeepSeek, Kimi) для автоматизації моніторингу ризиків; робота з базами даних (YouControl, Clarity, Prozorro).
Міжнародне співробітництво & Asset Recovery
Взаємодія з міжнародними каналами правової допомоги та розшуку активів (MLA, CARIN, ARO).
Розшук, ідентифікація, блокування та повернення активів, одержаних злочинним шляхом у міжнародних юрисдикціях.
Взаємодія
з державними
та правоохоронними органами
Ефективна міжвідомча координація: ОГП, НПУ (ДСР, УСР, Кіберполіція), БЕБ, СБУ, ДПСУ, ДФС, АРМА, НБУ.
Досвід захисту інтересів компанії під час перевірок та слідчих дій.
Лідерство & Управління
Управління підрозділами чисельністю 30+ працівників.
Розробка комплексних стратегій документування та розслідування складних кримінальних правопорушень.

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

Головний спеціаліст Управління розшуку фінансових активів
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) | Липень 2026 — теперішній час
• Розшук, ідентифікація та глибокий аналіз походження активів у складних юрисдикціях (offshore, EU, CIS).
• Взаємодія з міжнародними мережами (MLA, CARIN, ARO) щодо відстеження та замороження капіталів.
• Виявлення кінцевих бенефіціарів (UBO) та прихованих інтересів у великих корпоративних структурах.

Детектив відділу / Підполковник
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) | Березень 2023 — Липень 2026
• Розслідування економічних злочинів у сфері публічних фінансів, ухилення від оподаткування та легалізації доходів.
• Тендерний моніторинг: Системний контроль ризиків у сфері публічних закупівель (Prozorro) для виявлення змов та виведення держкоштів.
• Санкційний комплаєнс: перевірка контрагентів за реєстрами OFAC, ЄС, РНБО на предмет зв'язків із РФ.

Керівник слідчих підрозділів / Оперуповноважений
Національна поліція України (ДСР, УСР, СУ, УБОЗ) | Липень 1996 — Березень 2023
• Керівництво та координація розслідувань злочинів, учинених ОЗГ у фінансовій, митній та бюджетній сферах (ст. 191, 366 ККУ).
• Взаємодія на найвищому рівні з СБУ, ОГП, Держприкордонслужбою та ДПС у межах кримінальних проваджень.
• Особиста організація НСРД, збір бездоганної доказової бази для судового розгляду.

ОСВІТА ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Юрист-спеціаліст (2000) — Запорізький юридичний інститут МВС України.
Міжнародні та спеціалізовані тренінги — Підвищення кваліфікації для керівників слідчих підрозділів, оперативно-розшукової діяльності, проведення НСРД, застосування AML/CFT стандартів FATF.
ЄБРР (2026) — Сертифікований курс «Корпоративне управління та антикорупційний комплаєнс», Академія політики ЄБРР.
НАЗК (2025-2026) — Сертифікований фахівець з комплаєнсу у сфері запобігання та протидії корупції.
Адвокат — кваліфікаційний іспит складено у лютому 2026 року, 31.08.2026 успішно закінчено проходження стажування, отримання свідоцтва – вересень 2026 року.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Допуск до державної таємниці: був за найвищим грифом секретності.
Статус: Учасник бойових дій (УБД), ветеран Національної поліції України та Бюро економічної безпеки України.
Володіння мовами:
Українська — вільно (державний сертифікат про рівень володіння мовою).
Англійська — робочий рівень (читання, ділове листування, опрацювання нормативної бази та комунікація з використанням онлайн-перекладачів; успішний досвід міжвідомчого листування з партнерами CARIN/ARO/MLA).
Готовність до роботи: Гнучкий графік, готовність до відряджень по Україні та за кордон.
Сімейний стан: Одружений, виховую трьох дітей.