Контактна інформація

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/20180689/

Досвід роботи

Фахівець з комплаєнсу

з 07.2022 по 11.2025 (3 роки 5 місяців)
Neksus Unicum, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Спеціаліст з комплаєнсу та KYC | Італійський напрямок

• Здійснювала письмову комунікацію з італомовними клієнтами; перевіряла та верифікувала документацію
KYC/AML — підтвердження особи, підтвердження адреси, декларації джерела статків (SOW) та джерела
коштів (SOF), виписки за кредитними картками — опрацьовувала 20–50 клієнтських справ на тиждень,
перевіряючи чинність, термін дії та відповідність даних клієнтської анкети.
• Перевіряла документацію корпоративних/бізнес-клієнтів, зокрема витяги з Торгово-промислової палати
Італії (Visura Camerale), у межах процедур KYC due diligence.
• Категоризувала клієнтів за рівнем ризику (low/medium/high) у межах risk-based підходу до due diligence,
застосовуючи посилену перевірку для клієнтів із підвищеним ризиком.
• Регулярно звіряла клієнтську документацію із санкційними та PEP-списками; допомагала у попередньому
виявленні ризиків шахрайства на основі поведінки клієнтів, платіжних патернів та невідповідностей у
документах, ескалуючи підозрілі випадки до відділів AML та комплаєнсу.
• Вела клієнтські записи та електронні форми; перевіряла податкові форми та дані страхових договорів для
італійського ринку; контролювала статуси платежів.
• Працювала в регульованому середовищі відповідно до внутрішніх процедур, вимог CySEC та GDPR;
координувала роботу з внутрішніми командами щодо питань документації.

Спеціаліст з обслуговування клієнтів

з 05.2020 по 04.2022 (2 роки)
IMPERA Consulting, Київ (Консалтинг, бухгалтерія, аудит)

Спеціаліст з клієнтської підтримки / бек-офісу | Італійський напрямок

• Обробляла email-комунікацію з клієнтами та бізнес-запити; збирала та перевіряла документи відповідно до
внутрішніх процедур AML/KYC.
• Перевіряла податкові форми та адмініструвала фінансову й страхову документацію; контролювала
дебіторську заборгованість, зв'язувалася з клієнтами щодо прострочених платежів і продовження полісів.
• Оновлювала платіжну інформацію та дані страхових договорів у внутрішніх системах, підтримуючи високу
точність роботи з чутливими фінансовими та персональними даними.

Додаткова освіта та сертифікати

IAMPM Academy

4 місяці
Сертифікат

Знання і навички

• Aналіз вимог
• Комунікабельність
• Ініціативність
• Гнучкість
• Здатність до навчання
• Неконфліктність
• Написання user story
• Requirements analysis
• BPMN
• UML
• Stakeholder management
• Wireframe
• Acceptance Criteria

Знання мов

• Українська — вільно
• Італійська — просунутий
• Англійська — середній