Дарина

Crypto Compliance Analyst, 100 000 грн

Розглядає посади:: Crypto Compliance Analyst, керівник з розвитку, менеджер (інформаційна безпека), експерт з комплаєнсу, бізнес-аналітик, трафік-менеджер, Counsel
Вид зайнятості:: повна
Місто проживання:: Київ
Готовий працювати:: Дистанційно

Контактна інформація

Шукач вказав: Телефон

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/20185429/

Досвід роботи

Legal Counsel (Compliance / KYC function)

з 09.2024 по 08.2026 (2 роки)
Fozzy Group, Київ (Роздрібна торгівля)

Conducted end-to-end KYC and Client Due Diligence (CDD) on individual and corporate clients, verifying identity and legal-entity documentation for regulatory compliance.
Screened both individuals and legal entities against sanctions lists prior to onboarding/transactions to prevent engagement with sanctioned parties.
Flagged and escalated higher-risk cases in line with internal compliance procedures.

Compliance specialist

з 08.2023 по 07.2024 (1 рік)
Метінвест, Дистанційно (Металургійна промисловість, металообробка)

Screened counterparties against sanctions lists as part of Metinvest's SAP-based sanctions compliance process (aligned with EU/US/UK sanctions regimes)
Conducted anti-corruption due diligence on counterparties prior to deal approval, assessing corruption risk and conflict-of-interest exposure using SAP-based compliance tools

Compliance analist

з 11.2022 по 06.2023 (8 місяців)
Національний банк України, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Conducted in-depth analytical research on CBDC initiatives of central banks worldwide, comparing regulatory approaches, design models, and limitations
Researched e-money and cryptocurrency regulatory frameworks in depth, including early exposure to MiCA (EU Markets in Crypto-Assets Regulation) - knowledge now being deepened through ongoing coursework
Processed high volumes of regulatory and market research under tight turnaround times (manually, before AI research tools existed), supporting the team's overall analytical throughput

Освіта

Києво-Могилянська академія

Право, Київ
Вища, з 2021 по 2023 (2 роки)

Магістратура з напрямку бізнес-право

Додаткова освіта та сертифікати

Anti Money Laundering and Transaction Compliance Specialisation

2026, 4 місяці
Сертифікат

Regulatory Compliance Specialization

2026, 3 місяці
Сертифікат

Знання і навички

AML • KYC / Client Due Diligence • Sanctions Screening (OFAC
EU

Знання мов

Англійська — просунутий
Іспанська — середній