Контактна інформація

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/20469211/

Досвід роботи

Директор департаменту з фінансового та валютного моніторингу

з 10.2025 по нині (1 рік)
Банк інвестицій та заощаджень, АТ (Фінанси, банки, страхування)

Керівник напрямку системного аналізу та моніторингу фінансових операці

з 06.2024 по 10.2025 (1 рік 5 місяців)
Укрексімбанк, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Створення та актуалізація нормативних документів за напрямком AML.
Проведення аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення індикаторів підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів. Організація та супроводження процесу вивчення клієнтів за результатом виявлених індикаторів підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів (складання висновків, закриття завдань із описом вжитих заходів, фіксація та обробка алертів).
Розроблення та вдосконалення сценаріїв виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів.
Організація та супроводження процесів інформаційного обміну з СУО. Супроводження процесу автоматизації з питань AML.
Створення, тестування та впровадження технічних завдань за напрямком AML.
Взаємодія з СУО (запити, порогові/ підозрілі операції, зупинки).
Взаємодія з НБУ (запити, відповіді, перевірки).
Супроводження процесів перевірок клієнтів за списками санкцій РНБО та Sanction Screening.
Супроводження процесів погодження внесення/зняття готівки

Директор департаменту фінансового моніторингу

з 10.2018 по 04.2024 (5 років 7 місяців)
NovaPay, Київ (Фінанси, банки, страхування)

1.Методологічне забезпечення (розробка, внесення змін та актуалізація внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу у відповідності до вимог законодавства за напрямком фінансового моніторингу. 2. Оцінка ризик-профілю ТОВ «НоваПей». 3. Надання роз’яснень (складання технологічних карт, презентацій, навчання) підрозділам установи за напрямком фінансового моніторингу. 4. Виявлення та опрацювання індикаторів підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів. 5. Складання обґрунтованих висновків за результатом аналізу індикаторів підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів. 6. Створення, тестування та впровадження технічних завдань за напрямком фінансового моніторингу. 7. Взаємодія з Державною службою фінансового моніторингу (запити, порогові та підозрілі операції). Взаємодія з Національним банком України (запити, відповіді, перевірки, звітність). 8. Впровадження програмного забезпечення Scrooge, Аналітик-1 (ISPPA in fp) як самостійного програмного забезпечення так і інтеграція в програмне забезпечення ТОВ «НоваПей» з метою виконання вимог законодавства з фінансового моніторингу. 9. Участь у отриманні ліцензії ЕМІ у Европі та проходження паспортизації у країнах ЕС представництвом ТОВ «НоваПей». 10. Супроводження напрямку фінансового моніторингу у державі Литві та Молдові під час отримання ліцензії на відкриття платіжних рахунків та ліцензії ЕМІ. 11. Ведення проектів (Організація онбордингу (віддаленого встановлення ділових відносин з клієнтами з використанням ДІЯ, відео верифікації та офлайн верифікації ( в т.ч. комбінованої з он-лайном )) в Україні та Литві з метою відкриття клієнтами платіжних рахунків.

Начальник управління фінансового моніторингу

з 03.2018 по 09.2018 (7 місяців)
Universal Bank, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Методологічне забезпечення (внутрішні нормативні документи, накази, роз'яснення, розпорядження). Розробка технічних завдань в частині автоматизації процесів з фінансового моніторингу, а саме: виявлення фінансових операцій з ознаками ризиковості, автоматична фільтрація клієнтів банку для проведення ідентифікації планової та додаткової, створення звітів на запити, автоматизація процесу навчання співробітників. Моніторинг ризиків клієнтів, розрахунок та аналіз відповідності фінансових операцій клієнтів їх фінансовому стану та суті діяльності. Встановлення ділових відносин з публічними діячами та особами пов'язаними або близькими з ними, ідентифікація юридичних осіб, складання обґрунтованих висновків (за зовнішньоекономічними операціями), складання звітності D0,D9, 2F,2 HD2. Виявлення фінансових операцій, що мають ознаки фінансового моніторингу та ознаки ризиковості. Реєстрація фінансових операцій в реєстрі з подальшим їх наданням до Державної служби фінансового моніторингу України. Підготовка відповідей на запити. Проведення перевірок структурних підрозділів та відділень на предмет дотримання ними вимог з фінансового моніторингу. Надання консультацій співробітникам з питань фінансового моніторингу, проведення навчання та підвищення кваліфікації співробітників з питань фінансового моніторингу у вигляді семінарів, нарад та тестування, Контроль за вивченням фінансової діяльності клієнтів, фінансові операції який потребують додаткового аналізу. Виконання обов'язків відповідального працівника у разі його відсутності.

Освіта

КНУТД

МВА, Київ
Вища, з 2015 по 2017 (2 роки)

МВА (міністр бізнес адміністрування).
Управляння компаніями малого та середнього бізнесу у країна ЄС.

КНУТД

Економічний, Київ
Вища, з 2003 по 2008 (5 років)

Знання і навички

• Комунікабельність