Контактна інформація

Шукач приховав свої особисті дані, але ви зможете надіслати йому повідомлення або запропонувати вакансію, якщо відкриєте контакти.

Досвід роботи

Leading compliance analyst

з 06.2026 по нині (4 місяці)

Проведення поглибленої належної перевірки (EDD)
- Збір та аналіз інформації про клієнтів
- Оцінка ризиків клієнтів
- Моніторинг фінансових операцій
- Підготовка звітності щодо підозрілих операцій
- Підготовка аналітичних висновків про підозрілу діяльність
- Взаємодія з бізнес-підрозділами банку щодо отримання додаткових документів
- Надання висновків та рекомендацій щодо продовження/відмови ділових відносин з клієнтами
-Виявлення факту належності до політично значущих осіб
- Розкриття структури власності, встановлення реального КБВ.
Перевірка клієнтів відносно їх включення в списки осіб пов’язаних з терористичною діяльністю,ЧС, алерти, перевірка з відкрих джерел
- Аналіз діяльності клієнтів
- Підготовка інформації та надання відповідей на запити правоохоронних/державних контролюючих органів, спеціально уповноваженого органу.
- Участь в процесі розробки та автоматизація процесів банку.
-Узгодження ВНД, підготовка матеріалів для проведення навчання співробітників банка з питань фінансового моніторингу

Головний економіст відділу фінансового моніторингу

з 05.2025 по 06.2026 (1 рік 2 місяці)
Ощадбанк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Виїмки юридичних справ

вивчення клієнта/належна перевірка клієнтів юридичних осіб

фінансовий моніторинг

визначення та виявлення КБВ юридичних осіб

Збір та аналіз інформації про клієнта

Оцінка ризиків, пов'язаних з клієнтом

Моніторинг транзакцій клієнта

звітність про підозрілі операції

перевірка клієнтів на PEP, терористів, санкції та корупціонерів.

Перевірка валютних контрактів

Вивчення валютних договорів та інвойсів

Виявлення компаній оболонок

Заступник керівника

з 01.2024 по 01.2025 (1 рік)
Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обслуговування клієнтів
Ведення переговорів
Залучення ЗКП
Збільшення клієнтської бази клієнтів
Контроль за виконанням КРІ
Відкриття рахунків
Карткові, депозитні, кредитні операції
Зняття по чековим книжкам
Виїзд на місце проведення бізнесу клієнта

Помічник керівника

з 06.2019 по 08.2019 (3 місяці)
НТУ, Київ (Консалтинг, бухгалтерія, аудит)

Проведення процедури тендерних закупівель
Введення документації у 1С
Оформлення тендерних процедур за допомогою програми Prozorro

Освіта

Національний транспортний університет

Логістика, Київ
Вища, з 2024 по 2026 (2 роки)

Київський економічний університет

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Бухгалтерський облік та кадровий документообіг, Київ
Вища, з 2024 по 2024 (менш ніж 1 рік)

Національний Транспортний Університет

Фінанси, банківська справа та страхування, Київ
Вища, з 2018 по 2022 (4 роки)

Додаткова освіта та сертифікати

Бухгалтерський облік та кадровий документообіг на підприємстві

2024

Знання і навички

• MS Excel
• 1С:Бухгалтерія
• Клієнт-Банк
• Уміння працювати в режимі багатозадачності
• Доброзичливість
• Неконфліктність
• BAS Бухгалтерія
• Комунікабельність
• Ведення первинної бухгалтерської документації
• Користувач BAS
• 1С:Підприємство

Знання мов

• Українська — вільно
• Англійська — початковий

Додаткова інформація

Працювала в банку у відділі фінансового моніторингу та вивчення клієнтів РЕР, санкції, корупціонери, зв'язки з країнами агресорами, виявлення компаній оболонок і тд