Дмитро

ДМИТРО МУХОПАД
РЕГУЛЯТОРНИЙ КОМПЛАЄНС | БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД | МЕТОДОЛОГІЯ
Київ, Україна | [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») | [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ
Керівник та експерт з банківського регулювання, методології контролю й корпоративного управління із понад 25-річним досвідом у фінансовому секторі. У НБУ очолював моніторинг пов’язаних із банками осіб, працював із UBO, корпоративними зв’язками, регуляторними документами й аналітичними даними. Раніше понад 14 років забезпечував юридичну підтримку діяльності комерційних банків. Орієнтуюся на regulatory compliance, внутрішній контроль та оцінку регуляторних ризиків.
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ
• Регуляторні вимоги НБУ, розроблення внутрішніх документів і методологій
• Ідентифікація UBO та пов’язаних осіб; аналіз структури власності
• Державні реєстри, OSINT, аналіз великих масивів даних і ризиків
• Корпоративне управління, правова експертиза та контроль відповідності
• Процесний менеджмент, автоматизація моніторингу; керівництво командами
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
Незалежний консалтинг | 09.2025 — дотепер
Юридичне та регуляторне консультування
• Консультаційна робота з питань корпоративного управління, правового регулювання та майнових прав.
Національний банк України | 11.2015 — 08.2025
Начальник управління моніторингу пов’язаних з банками осіб
• Керівництво напрямом моніторингу пов’язаних із банками осіб; аналіз структури власності, кінцевих бенефіціарів, корпоративних зв’язків та банківських документів.
• Розроблення методології та нормативних документів; робота з державними реєстрами, банківською звітністю й великими масивами даних; участь в автоматизації процесів моніторингу.
• Організація процесу моніторингу: побудова процедур, координація команди, контроль виконання й удосконалення процесів; участь у реформуванні нагляду у взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями.
АТ «МР БАНК» | 04.2009 — 11.2015
Заступник начальника управління — начальник відділу супроводження активних операцій Юридичного департаменту
• Правове супроводження кредитування та інших активних банківських операцій, підготовка й експертиза кредитних договорів.
• Юридичне оформлення забезпечення: застава, іпотека, гарантії; участь у кредитних комітетах і консультування бізнес-підрозділів.
• Правова підтримка операцій банку, зокрема питань банківської таємниці.
ПАТ «ВіЕйБі Банк» (VAB Bank) | 02.2006 — 04.2009
Заступник начальника юридичного департаменту
• Керівництво юридичною функцією головного офісу й регіональної мережі, до 50 працівників.
• Юридичний супровід банківських операцій та договірної роботи.
АКБ «Трансбанк» | 10.2001 — 01.2006
Заступник начальника юридичного управління
• Правове супроводження банківської та інвестиційної діяльності.
ОСВІТА ТА РОЗВИТОК
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, Київ | Правознавство, кваліфікація юриста (спеціаліст)
Deloitte: «Належна ідентифікація пов’язаних осіб» (2019) | МІМ: «Організаторські навички для керівників» (2018–2019)
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Українська — рідна; англійська — Intermediate. Інструменти: Excel, Word, ЛІГА, державні реєстри, внутрішні інформаційно-аналітичні системи. Відрядження — так.