Дарія

ЗАБОРСЬКА ДАРІЯ ВАДИМІВНА
Risk Manager | Фахівець з моніторингу ризиків (KYC / AML)
[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») • Telegram / Viber/WhatsApp • Дата нар.: 28.08.2003
ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ (EXECUTIVE SUMMARY)
Профільний фахівець з управління ризиками (Risk Management) вищою юридичною освітою (магістр права) та понад 2.5 роками практичного досвіду аналізу операцій і верифікації даних. Маю успішний досвід роботи з автоматизованими скоринговими та аналітичними системами (АСУР), калібрування ризик-індикаторів (Red Flags), виявлення підозрілих патернів поведінки та фінансових маніпуляцій. Щоденно опрацьовувала 120+ кейсів із дотриманням КПІ 99%. Поєдную глибоку експертизу із комбінуванням роботи з таблицями, базами даних та управління командою (досвід в.о. керівника відділу).
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СТЕК ІНСТРУМЕНТІВ (HARD & SOFT SKILLS)
• Risk Management: моніторинг операцій у реальному часі (Transaction Monitoring), налаштування та калібрування правил у скорингових системах (АСУР), виявлення аномалій, схем обходу лімітів та підозрілої активності, перевірка комплектів документів на підробку, скринінг за санкційними списками, робота з OSINT-інструментами (YouControl, державні та міжнародні реєстри).
• Аналітика даних та Інструменти: MS Excel / Google Sheets, базові запити SQL (SELECT, WHERE, JOIN для вибірки даних), робота з CRM/ERP, Jira, Confluence.
• Team Lead & Операційний менеджмент: виконання обов'язків в.о. керівника відділу ризиків: контроль виконання KПI і підготовка аналітичної звітності.
• Юридичний захист та Документообіг: ступінь магістра права, підготовка офіційних висновків, листувань з громадянами, Г.О., іншими органами державної влади.
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
Провідний спеціаліст відділу управління ризиками (Головний державний інспектор / Acting Team Lead)
Закарпатська митниця (Департамент ризик-менеджменту та контролю) | Жовтень 2024 – дотепер
• Моніторинг та скоринг операцій (120–150+ кейсів/день): здійснюю безперервний скринінг та оцінку ризиків зовнішньоекономічних і фінансово-товарних операцій у системі АСУР із дотриманням жорстких таймінгів.
• Калібрування ризик-правил та зменшення False Positives: розробляю, тестую та оновлюю індикатори ризику (Red Flags) на основі історичних даних і нових схем, що дозволило підвищити точність спрацювань системи. проводжу поглиблений аудит супровідної документації (інвойси, контракти, бенефіціари, специфікації); особисто виявила та попередила понад 45 кейсів маніпуляцій із вартістю, підробки документів та спроб обходу контролю.
ОСВІТА ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
Ужгородський національний університет (УжНУ) | 2020 – 2026 рр.
Ступінь: Магістр права (Спеціальність: 081 «Право», спеціалізація: фінансове, митне та господарське право, адміністративне право, право інтелектуальної власності).
Проходила надавчяння з ризик-менеджменту з сертифікацією.
МОВИ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
• Мови: Українська — вільно (C2); Англійська — Pre-Intermediate / B1 (вільне читання міжнародної фінансової/юридичної документації, інвойсів, робота з англомовними інтерфейсами та листування); Словацька — A2.
• Професійні якості: аналітичний склад розуму, уважність до мікродеталей і цифр, здатність швидко приймати рішення під тиском (high-load), системність.