Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/2328520

Освіта

Украинская академия внешней торговли

Факультет международного права и правоведения, специалист по международному праву и правоведению, Киев
Вища, з 2000 по 2005 (4 роки 11 місяців)

Научно – производственная практика в Юридическом департаменте Национального банка Украины (3 месяца).

Додаткова освіта та сертифікати

Сертификат о прохождении программы обучения в Бизнес школе Университета банковского дела на тему комплаенс контроль в банках

2018

Участие в семинаре на тему "Усиление регуляторных требований к управлению рисками банка". Организатор - Ernst & Young LLC.

2018

Сертификат о прохождения обучения в Национальном центре подготовки сотрудников банков на тему - "Управление комплаенс-рисками".

2017

Участие в семинаре KPMG Ukraine на тему "Усовершенствование системы управления рисками банка, комплаенс-риски.

2017

International Compliance Association - Affiliate member

2018

Знання мов

• Українська — вільно
• Англійська — вище середнього

Додаткова інформація

Опыт работы:
с 2005 – Главное управление Национального банка Украины по г. Киеву и Киевской области юрисконсульт 2-ой категории отдела правовой работы по вопросам банковского и валютного контроля Юридического управления;
Обязанности: банковский валютный контроль, вопросы изменения и регистрации внутренних документов коммерческих банков, открытие отделений филиалов и т.д.; валютный контроль и лицензирование валютных операций между резидентами и нерезидентами.
с 2006 переведен на должность юрисконсульт 1-ой категории отдела правовой работы по вопросам банковского и валютного контроля Юридического управления.

с 2007 - по март 2008 – ЗАО «Альфа-Банк», главный юрисконсульт отдела правового обеспечения текущей банковской деятельности Юридического департамента;
Обязанности: правовое сопровождение административно – хозяйственной деятельности банка, работа с государственными органами (НБУ, и т.д.), вопросы связанные с валютным контролем и лицензированием, поддержка проектов иностранного кредитования корпоративных клиентов (сложные - синдицированные кредиты и т.д., межбанковское кредитование).

с июля 2008 - по октябрь 2008 - ОАО "Всеукраинский акционерный банк" - начальник отдела правового сопровождения операций на рынке капитала и международной деятельности.
Обязанности: правовое сопровождение кредитов, займов банка от нерезидентов, операции с еврооблигациями, сопровождение валютных операций банка, его филиалов, корреспондентские отношения банка.

с 2009 – по 03.2010 - работа с консалтинговыми компаниями по вопросам регистрации кредитов, займов от нерезидентов в Национальном банке Украины.

с 03.2010 – 03.2011- ООО Финансовая компания "Глобал Мани" – Директора юридического департамента.
Обязанности: правовое сопровождение хозяйственной, финансовой (приём платежей– перевод денежных средств) деятельности компании, работа с государственными органами (НБУ, Гос. комиссия по регулированию рынков финансовых услуг и т.д.). Правовое сопровождение процесса регистрации Внутригосударственной Небанковской Платёжной системы (ВНПС) в НБУ. Участие в написании Правил роботы ВНПС. Сопровождение договорных отношений компании. Разработка внутренних нормативных документов компании (start-up компании). Подготовка документации на получение лицензий, разрешений и т.д. в Государственных органах. Разработка правил системы электронных денег, сопровождение в регистрации правил в НБУ, подготовка пакета договоров с контрагентами в системе электронных денег.

с 03.2011 - по 05.2017 - ПАО "МАРФИН БАНК" (ОАО "МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК")
Начальник юридического отдела.
Обязанности: Обязанности: Правовое сопровождение административно – хозяйственной деятельности Киевского филиала банка, претензионно-исковая работа - полное судебное сопровождение банка, юридический анализ кредитных проектов, хоз. договоров, работа с запросами государственными органов (НБУ, ГНИ и т.д.), консультирование других подразделений банка.

с 05.2017 - по 10.2017 - ПАО "АЙБОКС БАНК".
Юрисконсульт проекта.
Обязанности: полное юридичкское сопровождение карточного проекта "mobile bank", анализ и подготовка всех видов договоров с поставщиками услуг, клиентами и т.д. Разработка внутренней нормативной документации по идентификации клиентов, финансовым операциям и т.д., необходимых для функционирования проекта в рамках требований НБУ. Также, ПИР.

с 10.2017 - 07.2018 - ПАО "АЙБОКС БАНК".
Начальник подразделения комплаенс и внутреннего контроля.
Обязанности: Построение и внедрение системы комплаенс - контроля в Банке. Разработка внутренней нормативной документации - политик, программ, положений, касательно управления комплаенс рисками, конфликта интересов, антикоррупционных действий.
Осуществление мониторинга комплаенс рисков и эффективности системы внутреннего контроля банка. Организация отчетности для определения єффективности системы внутреннего контроля.
Участие в организации тендерного комитета банка.

с 07.2018 - ChargaCard/Cryptanite (IT - разработка ПО)
Chief Compliance Officer
Drafting compliance procedures and work instructions from the ground up (Policies, Procedures etc.) Regularly liaising with internal general counsel to ensure operational compliance with all relevant laws and regulations. Managing compliance operations. Setting employee standards of conduct and clearly relaying to staff what is expected of them. Monitoring internal anti-money laundering policies and procedures. Managing all CDD and KYC procedures. Looking out for any financial conflicts of interest. Initiating corrective actions for the resolution of problematic issues. Monitoring critical compliance risks issues. Oversees any audits carried out by an external auditing firm. Ensuring of customer's Personal Data protection in accordance with GDPR (in a role of Data Protection Officer). Managing all AML/KYC procedures persuant to EU requirements. Ensuring the process of registration companies in Malta, the USA (MSB enrollment).