Олександр
Начальник відділу фінансового моніторингу
- Зайнятість:
- Повна зайнятість.
- Вік:
- 41 рік
- Місто:
- Київ
Контактна інформація
Шукач вказав телефон та ел. пошту.
Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.
Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/3346920
Досвід роботи
Начальник Відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу.
з 09.2019 по нині
(4 роки 8 місяців)
АТ «Український банк реконструкції та розвитку», Киев (Фінанси, банки, страхування)
- Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу - порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність)
- Підготовка висновків щодо операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти.
- Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
- Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
- Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
- Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
- Контролював процеси присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
- Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити СУО.
- Контроль за виконанням вимог з питань здійснення належної перевірки клієнтів.
- Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.
Заступник начальника Відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу.
з 05.2019 по 08.2019
(3 місяці)
АТ «БАНК АЛЬЯНС», Киев (Фінанси, банки, страхування)
- Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу
- Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
- Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
- Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
- Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
- Контролював процеси присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
- Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити СУО.
- Контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
- Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.
- Підготовка висновків щодо операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти.
Заступник начальника Управління фінансового моніторингу
з 11.2016 по нині
(7 років 6 місяців)
АТ "АЛЬПАРІ БАНК", Киев (Фінанси, банки, страхування)
- Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу
- Регулярний періодичний аналіз всіх типів операцій клієнтів банку (в т.ч. операцій з ЦП, валютних операцій, за картк.рах.)
- Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
- Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
- Участь в аналізі .і доведенні до відома результатів моніторингу ризиків клієнтів .і аналізу оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, заходи, які оформляються у формі звіту (щокварталу)
- Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
- Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
- Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити СУО.
- Контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
- Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.
Схожі кандидати
Фінансовий директор, CFO, заступник фінансового директора, начальник фінансово-економічного відділу
Київ, Миколаїв
,
ще 3 міста
CFO, финансовый директор, руководитель финансового подразделения
Київ, Дистанційно
Директор юридичного департаменту, відділу, керівник, начальник
Київ, Харків
Фінансовий директор, заступник, керівник фінансового відділу, казначейства
Київ
Фінансовий директор, заступник фінансового директора, керівник відділу управлінської звітності
Київ
Финансовый директор, заместитель, начальник финансового отдела
Київ, Львів
,
ще 5 міст