Контактна інформація

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/5984709/

Досвід роботи

KYC/AML Specialist | Team Lead

з 04.2023 по нині (3 роки 6 місяців)
Outsourced KYC/AML Service Provider, Київ (Фінанси, банки, страхування)

•Team Leadership & Resource Management: Led and mentored a team of KYC/AML specialists, managed shift scheduling, distributed daily workloads, and ensured strict SLA compliance.
•Quality Assurance (QA) & Reporting: Implemented a regular QA audit framework for verified profiles, maintained tracking sheets and KPI dashboards to ensure maximum compliance accuracy. •Process Optimization & Automation: Identified operational bottlenecks and participated in deploying automated verification and tagging tools, significantly reducing application processing times.
•High-Risk Escalations & EDD: Acted as the final escalation point for high-risk individual and corporate profiles, conducting Enhanced Due Diligence (EDD) and comprehensive risk assessments.
•Transaction Monitoring & Fraud Prevention: Monitored fiat and crypto transactions, executed crypto wallet risk scoring, and identified and blocked fraudulent schemes using specialized compliance databases.

KYC/AML & PSP Compliance Analyst

з 07.2021 по 03.2023 (1 рік 9 місяців)
Currency.com, Київ (Фінанси, банки, страхування)

•KYC / EDD & Onboarding: Executed end-to-end KYC and Enhanced Due Diligence (EDD) procedures for international clients, specializing in high-risk profiles and complex onboarding cases.
•Transaction Monitoring & PSP/Crypto Operations:Monitored, authorized, and declined fiat and cryptocurrency transactions; analyzed crypto wallet risk profiles and managed payment processing flows.
•Fraud Detection & Risk Mitigation: Identified, investigated, and resolved cases of fraud and suspicious financial activity using specialized compliance databases and screening tools.
•Cross-Functional Support & Process Improvement:Acted as an escalation point for Customer Support to resolve complex compliance issues and contributed to internal risk workflow optimizations.

Data operator

з 01.2021 по 05.2021 (5 місяців)
SupporYourApp, Київ (IT)

training artificial intelligence using video materials obtained from security systems;
processing and classification of video materials;
marking on each timeframe of various elements for high-quality training of artificial intelligence.

Економіст відділу карткового бізнесу

з 12.2017 по 01.2021 (3 роки 2 місяці)
АТ «Банк 3/4», Київ (Банкіська установа, всі види банківських послуг)

Операційне обслуговування юридичних та фізичних осіб. Контроль правильності роботи карткових продуктів в системах банку, шляхом аналізу протоколів помилок, виявлення і їх усунення. Супровід відображення в обліку банківських платіжних карток та ПІН-конвертів. Продаж банківських продуктів, ведення документації, відкриття/закриття рахунків.

Освіта

Київський Національний Університет імені Т.Шевченка

Природничі науки, Геофізик, Київ
Вища, з 2017 по 2022 (5 років)

Спеціальність ''Геофізик'' пов'язана з пошуками та розвідкою корисних копалин, комп'ютерною обробкою та інтерпретацією геофізичних даних, моделювання геологічного розрізу та визначення пластів колекторів для подальшого розкриття та видобутку кориснох копалин.

Знання і навички

• Стресостійкість
• Уміння швидко засвоювати нову інформацію
• Здатність до навчання
• Комунікабельність
• Адаптивність
• Уміння аналізувати
• Управління командою
• Висока працездатність
• Чесність
• Ведення CRM
• MS Office
• Маркетинг

Знання мов

• Англійська — вище середнього
• Українська — вільно

Додаткова інформація

- Знання спеціалізованих комп’ютерних програм, навігація в Internet, довідково-інформаційні програми. Пакет програм MS Office (Word, Excel), 1С, QD pro.
- Активна життєва позиція, орієнтована на результат.
- Маю творчий підхід до вирішення поставлених завдань.
- Працюю, як самостійно, так і в команді.
- Немає шкідливих звичок.
- Наявність закордонного паспорту, водійські права категорії «В», особисте авто.