Особисті дані приховані
Цей шукач вирішив приховати свої особисті дані та контакти. Ви можете зв'язатися з ним зі сторінки https://www.work.ua/resumes/6259857
Начальник управління належної перевірки клієнтів
- Зайнятість:
- Повна зайнятість.
- Місто:
- Київ
Контактна інформація
Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.
Досвід роботи
Керівник відділу належної перевірки клієнтів
з 06.2017 по нині
(6 років 11 місяців)
Фінанси, банки, страхування
Побудова процесу належної перевірки клієнтів (НПК) з нуля. Контроль заходів НПК, вивчення структури власності, встановлення КБВ, виявлення публічних осіб та заходи передбачені Законом ПВК/ФТ, виявлення КІК та повідомлення ДФСУ, виявлення ознак згідно ПНБУ 26 та документування, ін. Маю команду досвідчених фахівців.
Заступник керівника з контрольно-операційної діяльності
з 07.2012 по 06.2017
(4 роки 11 місяців)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)
Контроль договорів, операцій банку
Начальник відділу по роботі з клієнтами
з 12.2010 по 07.2012
(1 рік 7 місяців)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)
Залучення та обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу
Головний фахівець кредитного відділу
з 12.2008 по 12.2010
(2 роки)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)
Видача та супроводження кредитів, розрахунок резервів
Головний фахівець валютного відділу
з 09.2007 по 12.2008
(1 рік 3 місяці)
Банк, Киев (Фінанси, банки, страхування)
Контроль валютних операцій, ЗЕД
Освіта
Университет
Магістр з обліку і аудиту, Киев
Вища, з 2002 по 2007 (5 років)
Додаткова освіта та сертифікати
Академія фінансового моніторингу
2022
Національний центр підготовки банківських працівників
2022
Знання і навички
Знання мов
Українська — вільно
Схожі кандидати
Директор юридичного, міжнародного департаменту, заступник керівника, керівник
Київ
Керівник напряму охорони праці, директор департаменту, начальник управління
Київ
Юрисконсульт, керівник відділу, заступник керівника з управління
Київ, Дистанційно
Директор, зам. директора, руководитель, начальник производства, технолог
Київ, Дніпро
,
ще 8 міст
Керівник філії, директор департаменту, начальник управління
Київ
Начальник відділу, заступник директора, директор
Київ, Дніпро
,
ще 4 міста