Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/7260783

Досвід роботи

Специалист по верификации и регистрации контрагентов

з 11.2018 по нині (5 років 5 місяців)
COFCO INTERNATIONAL

Освіта

Мариупольский Государственный Университет

Экономико-правовой, международные экономические отношения, Маріуполь
Вища, з 2018 по 2019 (1 рік)

Мариупольский Государственный Университет

Экономико-правовой, международный бизнес, Маріуполь
Вища, з 2014 по 2018 (4 роки)

Знання і навички

Знання мов

• Українська — вільно
• Російська — вільно
• Англійська — вище середнього
• Німецька — початковий
• Грецька — початковий

Додаткова інформація

• Встановлення та дотримання процедур належної перевірки клієнта
• Створення процедури перевірки локальних контрагентів
• Отримувати та переглядати документи KYC, необхідні відповідно до процедури належної перевірки клієнта
• Реєстрація контрагентів у системі SAP відповідно до відомчих процедур
• Збір інформації, аналіз данних та звітування про належну перевірку від зовнішніх постачальників
• Перевірка українських юридичних осіб, офшорних компаній (UK, UAE, PL, CH, CY)
• Моніторинг основних показників ризику (судимості, інформація про заборгованість);
• Моніторинг змін у структурі компаній (кінцевий бенефіціар, менеджмент)
• Відбір потенційних контрагентів відповідно до процедури реєстрації RDC


Сімейний стан: незаміжня
Діти: ні
Посвідчення водія: так
Можливість відряджень: так
Додаткові сертифікати: посвідчення вільного володіння державною мовою