Ольга

Ольга Чех
14.02.1994
[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

ПРО СЕБЕ Експерт з антикорупційних та комплаєнс-ризиків з досвідом роботи в Національному
банку України та в адвокатській практиці.

ОСВІТА Юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка - магістр права (2010 - 2016)

ДОСВІД РОБОТИ Національний банк України - старший фахівець Департаменту ліцензування (квітень
2021 - по теперішній час)
. Оцінка корпоративного управління у банках, зокрема, системи управління
ризиками (в т.ч. комплаєнс-ризиками), корпоративної культури, організаційної
структури тощо.
. Моніторинг відповідності керівників банків кваліфікаційним вимогам, дотримання
обмежень щодо конфліктів інтересів та корупційних ризиків.
. Моніторинг майнового (фінансового) стану та ділової репутації власників істотної
участі в банках, аналіз траси платежу та джерел походження коштів.
. Участь у розробці нормативно-правових актів Національного банку з питань
корпоративного управління, оцінки ділової репутації, врегулювання кофліктів
інтересів.
. Аналіз структур власності банків на предмет її прозорості.
. Моніторинг санкційного процесу, забезпечення його віддзеркалення в
індивідуальних рішеннях регулятора.

VB Partners Law Firm - юрист, адвокат (вересень 2015 - березень 2021)
. Представництво та захист інтересів клієнтів у кримінальних провадженнях,
справах про адміністративні порушення, зокрема пов'язаних з корупційними
правопорушеннями.
. Надання правової допомоги щодо складання декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, порядку врегулювання конфліктів інтересів тощо.
. Аналіз документації, розробка стратегії та підготовка процесуальних документів у
справі.
. Представництво інтересів клієнтів у державних органах, а також у відносинах з
недержавними організаціями та установами.
. Підготовка заяв до Європейського суду з прав людини, скарг на міжнародний
розшук Інтерполу, а також супроводження екстрадиційних справ та інших
відносин у сфері міжнародного співробітництва.

МОВИ Українська - вільно

Англійська - С1 (ESOL (Cambridge Assessment English) , 2014).

НАВИЧКИ Актуальні навички - project management, робота з українськими та іноземними
державними реєстрами та пошуковими базами даних, MS O ce, Liga, Semantrum
КУРСИ Operational analysis - Basel Institute on Governance, 2020
Аналіз та оцінка ризику підозрілих операцій щодо діяльності, пов'язаної з
відмиванням грошей (за підходами групи "Егмонт").

Source and Application - Basel Institute on Governance, 2020
Збір та аналіз інформації щодо нелегального або прихованого доходу особи з різних
джерел інформації, в тому числі відкритих.

International Human Rights Law - University of Louvain, 2021
Актуальні способи захисту прав людини як від державних, так і приватних інститутів
нормами міжнародного права.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ Стресостійкість, проактивність, відповідальність, аналітичне мислення. Прагну
застосовувати власну освіту і навички на благо держави.