Контактна інформація

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/9683414/

Досвід роботи

Відповідальний працівник- начальник відділу фінансового моніторингу

з 07.2024 по нині (2 роки 4 місяці)
Комерційний банк, Вся Україна (Фінанси, банки, страхування)

Організація внутрібанківської системи первинного фінансового моніторингу. Розробка, оновлення, впровадження внутрішніх нормативних документів. Взаємодія з СУО. Контроль за здійсненням підрозділами моніторингу ділових відносин з клієнтами та фінансових операції. Надання відповідей на запити НБУ, СУО, інших банків. Розробка правил/ сценаріїв для відбору підозрілих операцій. Організація проведення навчання персоналу з питань ФМ, тощо.

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

з 02.2024 по 07.2024 (6 місяців)
Комерційний банк, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

Т.в.о. відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу

з 07.2023 по 01.2024 (7 місяців)
банк, Ужгород (Фінанси, банки, страхування)

Внесення змін у внутрішні нормативних документи банку відповідно до змін в законодавстві з питань ФМ, Взаємодія з СУО, підготовка листів відповідей на запити НБУ, розробка та впровадження навчальних заходів, контроль за здійснення НПК щодо клієнта банку, підготовка та подання статистичної звітності, D0,2KX, 2FX 2H. Впровадження нових файлів звітності ( 2S1-2,S5,2K1-2K4), управлінської звітності з питань ФМ, тощо.

Головний економіст відділу фінансового моніторингуг

з 05.2014 по 07.2023 (9 років 3 місяці)
Банк, Ужгород (Фінанси, банки, страхування)

Контроль за дотриманням законодавства, внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу. Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів, встановленням КБВ клієнта, виявленням публічних осіб, санаційних осіб. Моніторинг фінансових операцій клієнтів.Підготовка відповідей на запит СУО. Налаштування та формування файлів статистичної звітності DO, 2K1-2K4, 2S1-2S5, 2F, 2H.

Провідний економіст відділу статистичної звітності

з 07.2009 по 05.2014 (4 роки 11 місяців)
АТ "КОМІНВЕСТБАНК", Вся Україна (Фінанси, банки, страхування)

Начальник відділу інформаційних технологій

з 06.2006 по 06.2009 (3 роки)
ВАТ "Банк Універсальний", Ужгород (Фінанси, банки, страхування)

Адміністрування програмних та технічних засобів банку;
Супроводження автоматизованої банківської системи

Інженер-програміст

з 05.2003 по 06.2006 (3 роки 2 місяці)
Закарпатська філія ВАТ “Банк Універсальний”, Ужгород (Фінанси, банки, страхування)

Адміністрування програмних та технічних засобів банку;
Супроводження автоматизованої банківської системи

Освіта

Ужгородський державний університет

Факультет післядипломної освіти,спеціальність банківська справа, Ужгород
Вища, з 2005 по 2007 (2 роки)

Ужгородський державний університет

Математичний факультет, Ужгород
Вища, з 1984 по 1989 (5 років)

Кафедра обчислювальної математики і програмування.
Диплом з відзнакою.

Додаткова освіта та сертифікати

Курс з підвищення кваліфікації відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу

серпень 2024

Знання і навички

• Користувач АБС Scrooge
• MS Office
• Знання банківських програм
• Складання статистичної звітності
• Аналітичне мислення
• Фінансовий моніторинг
• Знання законодавства України
• Формування зведених таблиць
• Уміння аналізувати

Знання мов

• Англійська — середній
• Українська — вільно