Вакансия от 22 сентября 2020

Специалист по финансовому мониторингу в финансовую компанию

З/п - по результатам собеседования

Компания скрыта

Киев

Полная занятость. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование.

Описание вакансии

Известная и стабильная небанковская финансовая компания приглашает на работу Специалиста по финансовому мониторингу.

Функционал:

  1. Организация/корректировка комплекса бизнес-процессов, связанных со всеми этапами финансового мониторинга;
  2. Разработка/актуализация комплексного пакета внутренних документов компании по финансовому мониторингу (в т.ч. Правил, Программы, должностных инструкций, внутренней отчётности руководителю и др.);
  3. Формирование критериев риск-профиля Клиентов и компании;
  4. Организация и проверка Клиентов по финансовому мониторингу (в т.ч. принадлежность к политически значащим лицам (ПЕП), санкции и т.п. (в т.ч. с использованием программного обеспечения), установление и пересмотр уровней риска по Клиентам — с использованием автоматизации/программного обеспечения;
  5. Выявление, регистрация операций, подлежащих финансовому мониторингу;
  6. Проведение обучение персонала по вопросам финансового мониторинга;
  7. Организация и проведение взаимодействия с контролирующими и проверяющими гос. органами (НБУ, Госфинмониторинг, правоохранительные органы), уведомление о пороговых и подозрительных операциях, сдача отчётности в НБУ по вопросам финансового мониторинга и др.

Навыки/умение/опыт практического использования:

  1. Доскональное знание законодательства, регулирующего финансовый мониторинг (в т.ч. подзаконные акты КМУ, НБУ, Минфин, Госфинмониторинг).
  2. Умение формулировать технические задания для разработки/корректировки программного обеспечения;
  3. Навыки использования ПО ЭКСПЕРТ-ФМ;
  4. Умение оперативно реагировать на изменения законодательства, оперативно актуализировать/создавать внутренние новые документы, регламенты, стандарты работы по финансовому мониторингу;
  5. Коммуникабельность, умение работать в командах.
  6. Соответствие требованиям, установленным законодательством к ответственному за финансовый мониторинг (регулятор — НБУ).
  7. Полное высшее образование. Стаж работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет (желательного — под регулированием НБУ), в т.ч. желательно на позиции ответственного за финансовый мониторинг
  8. Наличие сертификата о повышении квалификации (желательно).

Мы предлагаем:

  1. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, медицинскую страховку;
  2. График работы: стандартный, Пн-Пт с 9 до 18;
  3. Конкурентный уровень заработной платы (по результатам собеседования).

Похожие вакансии


Статистика зарплат

Понравилась вакансия?

Каждый день мы можем присылать вам похожие вакансии по эл. почте.