Резюме від 30 листопада 2016

Мельник Світлана Анатоліївна

Начальник підрозділу фінмоніторингу, заст. начальника, головний спеціаліст

Повна зайнятість.

Дата народження:
22 жовтня 1974 (42 роки)
Місто:
Боярка
Готовий до переїзду:
Київ

Контактна інформація

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтесь.


Досвід роботи

Начальник Управління фінансового моніторингу

з 11.2013 по 09.2016 (2 роки 10 місяців)
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», Киев (Банк)

Робота на посаді начальника Управління фінансового моніторингу – організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.

Начальник Служби фінансового моніторингу

з 03.2012 по 11.2013 (1 рік 8 місяців)
ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", Киев (Банк)

Робота на посаді начальника Управління фінансового моніторингу – організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ та ін.

Начальник відділу методології здійснення фінмоніторингу, начальник відділу аналізу банківських операцій Управління фінансового моніторингу

з 12.2006 по 03.2012 (5 років 3 місяці)
ПАТ “Альфа-Банк”, Киев (Банк)

Розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу та підтримання їх в актуальному стані; аналіз та виявлення операцій, які підпадають під ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; здійснення перевірок з питань виконання вимог з фінмоніторингу та ін

Головний аудитор

з 09.2005 по 12.2006 (1 рік 3 місяці)
ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Киев (Банк)

Проведення перевірок за різними напрямками діяльності банку; виявлення недоліків та оцінка ризику; розроблення рекомендацій направлених на усунення виявлених недоліків та мінімізації ризику; моніторинг виконання рекомендацій та усунення виявлених недоліків; аналіз проектів внутрішньобанківських нормативних документів; участь в складанні річного звіту та планів перевірок.

Головний експерт відділу методології контролю, головний ревізор відділу організації ревізій Управління ревізій та контролю

з 01.2002 по 09.2005 (3 роки 8 місяців)
ВАТ “Державний Ощадний банк України”, Киев (Банк)

Робота на посаді головного експерта відділу методології контролю – Розроблення методів проведення ревізій та перевірок установ банку, проектів інструкцій, рекомендацій, практичних посібників і вказівок з питань організації ревізійної роботи. Проведення роботи по удосконаленню діючих та впровадженню нових форм і методів контролю, які направлені на забезпечення збереження банківських коштів. Участь у документальних ревізіях, тематичних та цільових перевірках підзвітних установ по різним напрямкам. Аналіз проектів документів інших структурних підрозділів банку з питань організації контролю та збереження коштів. Робота на посаді головного ревізора відділу організації ревізій – Проведення перевірок підзвітних установ по різним напрямкам. Спеціалізувалась на перевірках кредитування юридичних та фізичних осіб, загальних адміністративних витрат та витрат на утримання персоналу, роботи операційних відділів.

Начальник кредитно-економічного відділу, старший інспектор по кадрам

з 11.1991 по 12.2001 (10 років 1 місяць)
Києво-Святошинське відділення ВАТ Державний ощадний банк України", Киев (Банк)

Останній рік виконувала обов’язки начальника кредитно-економічного відділу. Відділ здійснював свою діяльність за напрямками: кредитування юридичних осіб та населення; робота з юридичними особами; робота з фізичними особами; вивчення динаміки та структури доходів, витрат і прибутку відділення; організація роботи з валютою. Робота на посаді старшого інспектора по кадрам - Здійснення та оформлення прийому, звільнення, переводу працівників; оформлення та ведення особових справ; облік трудових книжок та здійснення записів у них щодо; проведення табельного обліку; складання і виконання графіків відпусток; складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом; ведення обліку персоналу; ведення обліку військовозобов'язаних та оформлення бронювання; підготовка наказів тощо


Освіта

Київський національний економічний університет

Обліково-економічний факультет, економічна статистика, магістр з управління, Киев

Вища, з 09.1991 по 09.1996 (5 років)


Професійні та інші навички

  • Навички роботи з комп’ютером
    АБС Б-2, Word, Excel, Power point, Lotus, Outlook та ін

Знання мов

  • Українська, російська — експерт
  • Англійська — початковий

Додаткова інформація

Моєю метою є подальший професійний розвиток або зміна сфери діяльності для нових досягнень, цікава та гідно оплачувана робота в різних сферах, а не лише в сфері банківської справи, на якій би мала можливість максимально використати свій професійний досвід, активна участь в діяльності установи з можливістю подальшого професійного росту.
Робота в сфері фінансового моніторингу була пов"язана з постійним моніторингом законодавства України, аналізом діяльності клієнтів банку, виявленням сумнівних операцій, організацією процесів/процедур фінансового моніторингу та їх методологічне супроводження, підготовкою звітності, та є успішним досвідом, який може бути корисним на запропонованій посаді.
Я відповідальна, пунктуальна, цілеспрямована, наполеглива в досягненні поставленої мети, постійно підвищую свій професійний рівень, комунікабельна, постійно приймаю участь у семінарах НБУ та ДСФМ.


Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Всі схожі резюме

Порівняйте свої вимоги і зарплату з вакансіями інших підприємств: