Резюме від 18 лютого 2018

Мельник Світлана Анатоліївна

Начальник підрозділу фінмоніторингу, заст. начальника, головний спеціаліст

Повна зайнятість.

Дата народження:
22 жовтня 1974 (43 роки)
Місто:
Боярка
Готовий до переїзду в:
Київ

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

Фінмоніторинг

з 07.2017 по нині (7 місяців)
Публічне акціонерне товариство «Піреус Банк МКБ», Киев (Банк)

Організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;складення висновків за зовнішньоекономічними контрактами; ведення реєстру фінансових операцій; організація аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.

Начальник управління фінансового моніторингу

з 01.2017 по 07.2017 (6 місяців)
АБ Експрес-Банк, Киев (Банк)

організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.

Начальник Управління фінансового моніторингу

з 11.2013 по 09.2016 (2 роки 10 місяців)
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», Киев (Банк)

Робота на посаді начальника Управління фінансового моніторингу – організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ, організація роботи з публічними особами та ін.

Начальник Служби фінансового моніторингу

з 03.2012 по 11.2013 (1 рік 8 місяців)
ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", Киев (Банк)

Робота на посаді начальника Управління фінансового моніторингу – організація та реалізація політики Банку, яка визначає стандарти та принципи функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом; розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за ознайомленням працівників Банку з ними; участь в реалізації проектів, розроблених іншими підрозділами Банку; аналіз та виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; організація щоквартального аналізу відповідності операцій клієнтів їх фінансовому стану та видам діяльності; здійснення щоквартальної оцінки ризику використання послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та розроблення заходів для мінімізації виявлених ризиків; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; опрацювання та підготовка відповідей за запити НБУ, ДСФМ, супроводження перевірок НБУ та ін.

Начальник відділу методології здійснення фінмоніторингу, начальник відділу аналізу банківських операцій Управління фінансового моніторингу

з 12.2006 по 03.2012 (5 років 3 місяці)
ПАТ “Альфа-Банк”, Киев (Банк)

Розроблення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу та підтримання їх в актуальному стані; аналіз та виявлення операцій, які підпадають під ознаки фінансового моніторингу; ведення реєстру фінансових операцій; складання статистичної звітності; підготовка та проведення навчань, направлених на підвищення кваліфікації працівників Банку, які приймають участь в реалізації програм фінансового моніторингу; здійснення перевірок з питань виконання вимог з фінмоніторингу та ін

Головний аудитор

з 09.2005 по 12.2006 (1 рік 3 місяці)
ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Киев (Банк)

Проведення перевірок за різними напрямками діяльності банку; виявлення недоліків та оцінка ризику; розроблення рекомендацій направлених на усунення виявлених недоліків та мінімізації ризику; моніторинг виконання рекомендацій та усунення виявлених недоліків; аналіз проектів внутрішньобанківських нормативних документів; участь в складанні річного звіту та планів перевірок.

Головний експерт відділу методології контролю, головний ревізор відділу організації ревізій Управління ревізій та контролю

з 01.2002 по 09.2005 (3 роки 8 місяців)
ВАТ “Державний Ощадний банк України”, Киев (Банк)

Робота на посаді головного експерта відділу методології контролю – Розроблення методів проведення ревізій та перевірок установ банку, проектів інструкцій, рекомендацій, практичних посібників і вказівок з питань організації ревізійної роботи. Проведення роботи по удосконаленню діючих та впровадженню нових форм і методів контролю, які направлені на забезпечення збереження банківських коштів. Участь у документальних ревізіях, тематичних та цільових перевірках підзвітних установ по різним напрямкам. Аналіз проектів документів інших структурних підрозділів банку з питань організації контролю та збереження коштів. Робота на посаді головного ревізора відділу організації ревізій – Проведення перевірок підзвітних установ по різним напрямкам. Спеціалізувалась на перевірках кредитування юридичних та фізичних осіб, загальних адміністративних витрат та витрат на утримання персоналу, роботи операційних відділів.

Начальник кредитно-економічного відділу, старший інспектор по кадрам

з 11.1991 по 12.2001 (10 років 1 місяць)
Києво-Святошинське відділення ВАТ Державний ощадний банк України", Киев (Банк)

Останній рік виконувала обов’язки начальника кредитно-економічного відділу. Відділ здійснював свою діяльність за напрямками: кредитування юридичних осіб та населення; робота з юридичними особами; робота з фізичними особами; вивчення динаміки та структури доходів, витрат і прибутку відділення; організація роботи з валютою. Робота на посаді старшого інспектора по кадрам - Здійснення та оформлення прийому, звільнення, переводу працівників; оформлення та ведення особових справ; облік трудових книжок та здійснення записів у них щодо; проведення табельного обліку; складання і виконання графіків відпусток; складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом; ведення обліку персоналу; ведення обліку військовозобов'язаних та оформлення бронювання; підготовка наказів тощо


Освіта

Київський національний економічний університет

Обліково-економічний факультет, економічна статистика, магістр з управління, Киев

Вища, з 09.1991 по 09.1996 (5 років)


Професійні навички

  • Навички роботи з комп’ютером
    АБС Б-2, Word, Excel, Power point, Lotus, Outlook та ін

Знання мов

  • Українська — експерт
  • Англійська — початковий

Додаткова інформація

Моєю метою є подальший професійний розвиток або зміна сфери діяльності для нових досягнень, цікава та гідно оплачувана робота в різних сферах, а не лише в сфері банківської справи, на якій би мала можливість максимально використати свій професійний досвід, активна участь в діяльності установи з можливістю подальшого професійного росту.
Робота в сфері фінансового моніторингу була пов"язана з постійним моніторингом законодавства України, аналізом діяльності клієнтів банку, виявленням сумнівних операцій, організацією процесів/процедур фінансового моніторингу та їх методологічне супроводження, підготовкою звітності, та є успішним досвідом, який може бути корисним на запропонованій посаді.
Я відповідальна, пунктуальна, цілеспрямована, наполеглива в досягненні поставленої мети, постійно підвищую свій професійний рівень, комунікабельна, постійно приймаю участь у семінарах НБУ та ДСФМ.


Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Усі схожі резюме

Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: