Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/4218782

Досвід роботи

Главный экономист отдела идентификации и анализа службы комплаенс и финансового мониторинга

з 11.2016 по нині (7 років 6 місяців)
АБ "БАНК", Киев (Финансы, банки, страхование)

- Проведение идентификации, анализа и изучения контрагентов банка;
- Проверка документов клиентов для проведения идентификации;
- Формирование дел по юридическому оформлению счетов;
- Выявление факта принадлежности клиента к открытому реестру национальных общественных деятелей;
- Оценка репутации и финансового состояния Контрагентов;
- Проведение ежеквартального анализа финансовых операций клиентов;
- Выявление и последующий мониторинг имеющихся у клиента критериев;
- Проведение оценки и мониторинг риска клиентов по вопросам легализации(отмывания) доходов или финансирование терроризма;
- Открытие текущих и депозитных счетов юридическим лицам и субъектам предпринимательской деятельности;
- Формирования списка связанных с Банком лиц;
- Осуществление блокирования и разблокирования средств на счетах;
-Формирование выводов про допустимый размер кредитного риска по кредитным заявкам клиентов;
-Обеспечение формирования анкет клиентов, которые отображают всю информацию по результатам идентификации и изучения их финансовой деятельности, результаты оценки финансового состояния клиентов, выводы о результатах ежеквартального анализа;
- Подготовка копий / оригиналов документов дел клиентов на запросы следователей, судебных, налоговых органов, СБУ,НБУ,СДФМУ и других.

Главный экономист операционного отдела

з 06.2008 по 12.2016 (8 років 6 місяців)
ПАТ"ФИНЕКСБАНК", Киев (Финансы, банки, страхование)

- открытие/закрытие текущих счетов по операциям с клиентами оформлением необходимых документов,
- обеспечение проведения полной идентификации клиентов при открытии счёта;
- формирование юридических дел клиентов;
- введение и дальнейшая поддержка в актуальном состоянии банком информации по идентификации клиентов, необходимых для формирования анкет в электронном виде в программном комплексе банка АБС Б2;
- передача информации в налоговый орган в электронном виде при открытии/закрытии счетов клиентов;
- расчётное обслуживание юридических лиц;
- принятие и первичный контроль расчётных документов клиентов;
- ведение бухгалтерского учёта операций с сумами денег «Кредитовые суммы до выяснения» и формирование папки «Мемориальные документы дня по счёту №3720;
- своевременное внесение в автоматическом режиме в реестр финансовых операций, которые попадают под признаки таких, которые относятся к финансовому мониторингу;
- открытие текущих и депозитных счетов физическим лицам,
- оформление и выдача векселей
- обработка документов на выемку, платёжных требований, проведение выемок.

Ведущий экономист ОПЕРУ

з 05.2007 по 05.2008 (1 рік)
ТОВ "ЕВРОГАЗБАНК, Киев (Финансы, банки, страхование)

Обслуживание физических лиц (депозиты, ячейки, открытие счетов, РКО, платежи),открытие счетов юридическим лицам, РКО.

Экономист

з 03.2003 по 04.2004 (1 рік 1 місяць)
ТОВ "ОСНОВА", Киев (Издательство, полиграфия)

-ведение первичной бухгалтерии (выписка счетов, расходных/налоговых накладных, разнесение оплат от клиентов в 1С)
- участие в выставках, продажа рекламных площадей в книгах и журналах
- закупка литературы и другой документации, сотрудничество с издателями из других городов

Освіта

Тернопольская Академия народного хозяйства

Факультет Международного бизнеса и менеджмента,международная экономика, Тернополь
Вища, з 1997 по 2002 (4 роки 9 місяців)

Знання і навички

Знання мов

• Українська — вільно
• Російська — вільно
• Англійська — середній

Додаткова інформація

Главный экономист отдела идентификации и анализа службы комплаенс и финансового мониторинга
АБ"БАНК"
ноябрь 2016 — и на данный момент
- Проведение идентификации, анализа и изучения контрагента банка;
- Проверка документов на открытие текущих счетов;
- Формирование дел по юридическому оформлению счетов;
- Выявление факта принадлежности клиента к открытому реестр национальных общественных деятелей;
- Оценка репутации и финансового состояния Контрагентов;
- Проведение ежеквартального анализа финансовых операций клиентов;
- Выявление и последующий мониторинг имеющихся у клиента критериев;
- Обеспечение формирования анкет клиентов;
- Открытие текущих и депозитных счетов юридическим лицам и субъектам предпринимательской деятельности;
- Формирования списка связанных с Банком лиц;
- Осуществление блокирования средств на счетах;
- Подготовка копий / оригиналов документов дел клиентов.

Главный экономист операционного отдела
ПАТ"ФИНЕКСБАНК"
июнь 2008 — декабрь 2016
- открытие/закрытие текущих счетов по операциям с клиентами оформлением необходимых документов,
- обеспечение проведения полной идентификации клиентов при открытии счёта;
- формирование юридических дел клиентов;
- введение и дальнейшая поддержка в актуальном состоянии банком информации по идентификации клиентов, необходимых для формирования анкет в электронном виде в программном комплексе банка АБС Б2;
- передача информации в налоговый орган в электронном виде при открытии/закрытии счетов клиентов;
- расчётное обслуживание юридических лиц;
- принятие и первичный контроль расчётных документов клиентов;
- ведение бухгалтерского учёта операций с сумами денег «Кредитовые суммы до выяснения» и формирование папки «Мемориальные документы дня по счёту №3720;
- своевременное внесение в автоматическом режиме в реестр финансовых операций, которые попадают под признаки таких, которые относятся к финансовому мониторингу;
- открытие текущих и депозитных счетов физическим лицам,
- оформление и выдача векселей
- обработка документов на выемку, платёжных требований, проведение выемок.

Ведущий экономист ОПЕРУ
ТОВ "ЕВРОГАЗБАНК
март 2007 — май 2008
Обслуживание физических лиц (депозиты, ячейки, открытие счетов, РКО, платежи),открытие счетов юридическим лицам, РКО.

Экономист
ТОВ "ОСНОВА" (Издательства и Полиграфия)
март 2003 — апрель 2007
-ведение первичной бухгалтерии (выписка счетов, расходных/налоговых накладных, разнесение оплат от клиентов в 1С)
- участие в выставках, продажа рекламных площадей в книгах и журналах
- закупка литературы и другой документации, сотрудничество с издателями из других городов
Образование
Тернопольская Академия народного хозяйства
г. Тернополь
Факультет Международного бизнеса и менеджмента, специальность-международная экономика, год окончания -2002

Компьютерные навыки
АБС-Б2, PROFIX, ITC, WORD, EXEL, INTERNET,OUTLOOK, СИСТЕМА ЛИГА,FAR,MЕДОК
Владение языками
Английский (средний)
Русский (свободно)
Украинский (родной)