Спеціаліст з фінансового моніторингу

У зв’язку з розвитком компанії ми шукаємо Спеціаліста по фінансовому моніторингу! Вимоги до кандидата:

• Вища освіта (економічна або у сфері управління, юридична);
• Бездоганна ділова репутація;
• Досвід роботи в фінансовій сфері (лізингові, страхові компанії, банки і т.п.) фінансового моніторингу від 2 років;

• Знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу буде перевагою;
• Наявність Сертифікату про проходження навчання з фінансового моніторингу буде перевагою.

Обов’язки:

• Контроль за дотриманням вимог законодавства в частині ідентифікації/верифікації клієнтів;
• Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
• Забезпечення належного виконання процедур та вимог НБУ щодо організації системи управління ризиками в сфері ПВК/ФТ;
• Забезпечення виконання санкційного законодавств;
• Подання звітів та повідомлень з фінансового моніторингу;
• Контроль та запровадження змін законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Ми пропонуємо:

• комфортні умови праці та молодий дружній колектив;

• конкурентний рівень заробітної плати;

• офіційне працевлаштування;

• робочий графік: пн-пт 08.00−17.00, сб. нд. -вих.

Резюме прохання направляти на адресу: [відгукнутися], або звертатись за телефоном: +38 (067) 619-74-77Показати телефон.

Зверніть увагу, що, відправляючи резюме на електронну адресу, Ви надаєте згоду на обробку Вами персональних даних з метою підбору персоналу.