Тетяна
Керівник відділу фінансового моніторингу, внутрішній аудитор
- Зайнятість:
- Неповна зайнятість.
- Вік:
- 48 років
- Місто проживання:
- Павлоград
- Готовий працювати:
- Дистанційно
Контактна інформація
Шукач вказав телефон та ел. пошту.
Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.
Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/10083723
Досвід роботи
Внутрішній аудитор, відповідальний з фінансового моніторингу
з 09.2010 по нині
(13 років 8 місяців)
ПТ "Ломбард "Еталон", Павлоград (Фінанси, банки, страхування)
-Аналіз діяльності відокремлених підрозділі підприємства, виявлення ризикових операцій.
-Забезпечення якісного обслуговування клієнтів.
-Контроль діяльності персоналу на відокремлених підрозділах.
-Перевірка фінансової діяльності відокремлених підрозділів на відповідність нормам законодавства, внутрішнім положення підприємства.
-Внутрішній аудит підрозділів ломбарду з питань дотримання порядку ведення касових операцій в національній валюті.
-Внутрішній аудит підрозділів ломбарду з питань дотримання норм законодавства та внутрішніх документів з фінансового моніторингу.
-Контроль за проведенням належної перевірки клієнтів
-Аналіз та перевірка документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, ведення реєстру фінансових операцій.
-Підготовка та надання відповідей на запити ДСФМУ та інших державних органів підготовка та надання статистичної звітності з фінансового моніторингу до НБУ.
-Розробка внутрішніх документів з фінансового моніторингу, в т.ч. Ризик – профілю установи, Ризик – профілю клієнтів.
-Формування справ клієнтів.
-Аналіз фінансових операцій клієнтів.
-Виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій (діяльності).
-Аналіз клієнтів на приналежність до публічних осіб.
-Перевірка клієнтів згідно санкційних списків.
-Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів.
-Забезпечення дотримання установою норм законодавства та внутрішніх документів з фінансового моніторингу.
-Розробка і підготовка внутрішніх документів з питань запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів на підприємстві.
-Моніторинг та виявлення ризикових операцій клієнтів установи з наступним аналізом та вжиття відповідних заходів.
-Проведення освітніх заходів для співробітників установи по фінансовому моніторингу.
-Виконання інших завдань керівництва
Освіта
Національна металургійна академія України
Фінанси, банківська справа та страхування, Дніпро
Вища, з 2015 по 2018 (3 роки)
Додаткова освіта та сертифікати
Інститут післядипломної освіти та бізнесу м. Київ - навчання за базовим курсом підвищення кваліфікації комплаєнс –менеджерів
2022
Академія фінансового моніторингу - підвищення кваліфікації у сфері фінансового моніторингу для відповідальних працівників
2021
Одеський національний економічний університет - підвищення кваліфікації керівників ломбарду
2017
Знання і навички
Схожі кандидати
CFO, финансовый директор, руководитель финансового подразделения
Дистанційно, Київ
Директор виробництва, департамент якості, начальник відділу постачання, аудитор
Дистанційно, Одеса
Финансовый директор, заместитель, начальник финансового отдела
Дистанційно, Київ
,
ще 5 міст
Финансовый директор, начальник фин. отдела
Дистанційно
Внутрішній аудитор, начальник КРВ, ревізор, спеціаліст з економічної безпеки
55000 грн, Дистанційно, Вінниця
,
ще 4 міста