Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/1486231

Досвід роботи

Начальник відділу аналізу фінансових операцій клієнтів

з 09.2019 по нині (4 роки 8 місяців)
Банк, Київ (Финансы, банки, страхование)

Активна участь у побудові ефективного бізнес-процесу фінансового моніторингу банку на засадах вибудови належних комунікацій відповідних підрозділів за умови впровадження достатньої внутртшньої нормативної документації, необхідних рішень банківських інформаційних технологій, відповідного автоматізованого підпроцесу навчання працівників та наступного автоматизованого тестконтролю отриманих знань та навичок. Автоматизація підпроцесів визначення репутації, фінансового стану та його відповідності операціям клієнтів, автоматичного визначення категорії ризику клієнтів банку.

Директор Департамента финансового мониторинга

з 06.2013 по 07.2015 (2 роки 1 місяць)
ПАО "КБ "КИЕВ", Київ (Финансы, банки, страхование)

Основные обязанности и функции:

1. Выполнение функций ответственного работника по вопросам финансового мониторинга. Осуществление общего руководства деятельностью Департамента, обеспечение организации его работы, выполнение всех задач и функций, возложенных на Департамент.
2. Непосредственное курирование, координация и контроль деятельности Департамента информатизации и функционального обеспечения деятельности Банка компьютерными технологиями и техническим обеспечением новых банковских продуктов.
3. Непосредственное управление, координация и контроль деятельности процесса тендерных закупок Банка.

Ответственный сотрудник - начальник управления финмониторинга

з 10.2012 по 06.2013 (8 місяців)
ПАТ КБ "ЕВРОБАНК" (Финансы, банки, страхование)

Вопросы финансового мониторинга в полном объеме.
Организация выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, их последующая регистрация, ведение реестра, составление справок.
Сопровождение запросов относительно предоставления информации в ГСФМУ.
Методическое и методологическое сопровождение подразделений Банка в части выполнения требований законодательства Украины по финансовому мониторингу.
Контроль выполнения требований ВНД по финансовому мониторингу.
Разработка нормативных документов по вопросам внутрибанковской системы финансового мониторинга в соответствии с новыми требованиями Законодательства Украины.

Начальник отдела финансового мониторинга

з 04.2011 по 10.2012 (1 рік 6 місяців)
ПАО "ТАСкомбанк" (Финансы, банки, страхование)

Основные обязанности и функции:
а) организация выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, их последующей регистрации, ведения реестра;
б) сопровождение запросов относительно предоставления информации в ГСФМУ;
в) методическое и методологическое сопровождение подразделений Банка в части выполнения требований законодательства Украины по финансовому мониторингу;
г) контроль выполнения требований ВНД по финансовому мониторингу;
д) разработка нормативных документов по вопросам внутрибанковской системы финансового мониторинга в соответствии с новыми требованиями Законодательства Украины.

Достижения:
а) проведен аудит имеющейся системы финансового мониторинга Банка;
б) система финансового мониторинга Банка приведена в соответствие требованиям Законодательства Украины, регулирующего вопросы противодействия легализации / финансирования терроризма;
д) разработана Программа оценки и управления рисками Банка в сфере противодействия легализации\финансирования терроризма;
е) создана и введена в эксплуатацию система автоматизированного обучения и последующего тест-контроля знаний и навыков сотрудников Банка, задействованных в реализации Правил и Программ внутреннего финансового мониторинга;
ж) проведены подготовка к прохождению Банком проверки НБУ, сопровождение проверки. По итогу, проверка НБУ пройдена успешно.

Ответственный работник - Начальник управления финансового мониторинга

з 04.2008 по 04.2011 (3 роки)
ПАО "МетаБанк" (Финансы, банки, страхование)

Обязанности - организация процесса финмониторинга, контроль исполнения, поддержание его в актуальном состоянии.
Функции:
а) создание и контроль исполнения технологии выявления и регистрации операций, подлежащих финансовому мониторингу;
б) анализ деятельности клиентов банка (электронная анкета клиента банка);
в) выявление лиц, связанных с террористической деятельностью;
г) организация дистанционного обучения персонала, контроль уровня знаний по вопросам финансового мониторинга (автоматизированный тест-контроль);
д) ведение реестров, формирование отчетности.
Достижения:
а) организация разработки автоматизированной системы дистанционного обучения и контроля знаний работников банка;
б) организация централизованной базы знаний о клиентах банка;
в) организация автоматизированной системы анализа финансовых операций клиентов банка;
г) интеграция а),б),в) в единую аналитическую систему банка.

Заместитель руководителя управления финансового мониторинга

з 03.2004 по 03.2008 (4 роки)
АБ "Метаkлург" (Финансы, банки, страхование)

- разработка критериев оценки соответствия операций клиентов финансовому состоянию и сути деятельности клиента с последующей автоматизацией процесса анализа,
- организация разработки автоматизированной системы дистанционного обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга и дальнейшего тест-контроля полученных знаний,
- организация и контроль идентификации юридических и физических лиц - клиентов АБ "Металлург ", изучение деятельности юридических и физических лиц - клиентов АБ" Металлург" и оценка риска проведения указанными лицами операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
- анализ операций, проводимых юридическими и физическими лицами, с целью выявления операций, подлежащих финансовому мониторинга,
- регистрация операций, подлежащих финансовому мониторингу,
- предоставление государственному уполномоченному органу информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу,
- разработка и совершенствование технологий идентификации и изучения юридических и физических лиц, которые открывают счета или осуществляют финансовые операции,
- разработка и совершенствование технологий, направленных на выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу,
- разработка и совершенствование технологий автоматизации процесса осуществления финансового мониторинга,
- оценка соответствия требованиям законодательства Украины, которое регулирует вопросы осуществления финансового мониторинга, и представление на утверждение органов управления АБ "Металлург" внутренних документов.

Заместитель начальника отдела информационной безопасности

з 10.1999 по 04.2004 (4 роки 6 місяців)
Акционерный Банк "Металлург" (Финансы, банки, страхование)

Обязанности - обеспечение бесперебойного функционирования системы автоматизации банка.
Функции:
а) ведение вопросов категоризации и управления доступом, разработка политик, регламентирующих порядок доступа к файловым системам, СУБД, Интернет;
б) разработка и формализация требований к правилам ограничения доступа к коммерческой информации и внедрение механизмов, обеспечивающих их реализацию и контроль.
Достижения:
а) администрирование серверов безопасности рабочей группы на базе MS Windows 2000(AS);
б) развертывание и сопровождение WEB сервера подраздела.

Освіта

Запорожский национальный университет

ФПО, Финансы, Запорожье
Вища, з 2005 по 2006 (1 рік 1 місяць)

Додаткова освіта та сертифікати

Национальный центр подготовки банковских работников

2005, 7дней

Центр повышения квалификации Дирекции по обучению персонала и организации информационно - библиотечного обслуживания НБУ

2012, 2- дневный семинар

Национальный центр подготовки банковских работников

2011, 7дней

Знання і навички

Знання мов

• Російська — вільно
• Українська — вільно
• Англійська — середній

Додаткова інформація

Личные качества:
Активная жизненная позиция,
аналитические способности,
логическое мышление,
быстрая адаптация,
опыт обработки больших объемов информации,
ответственность,
дисциплинированность,
инициативность,
стрессоустойчивость,
опыт кризисменеджера.