Контактна інформація

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/19226157/

Досвід роботи

Payment Manager & KYC Manager

з 02.2023 по 06.2026 (3 роки 5 місяців)
iPlayTech, Дистанційно (IT)

Під час роботи KYC Manager, працював над такими задачами:
Управління процесами верифікації (CDD/EDD): Повний контроль та
моніторинг облікових записів користувачів на відповідність внутрішнім
комплаєнс-політикам компанії.
Глибокий аудит документів (Anti-Forgery): Експертна перевірка
документів на предмет цифрових маніпуляцій, використання графічних
редакторів та генеративного ШІ (AI-generated fraud). Поглиблений аналіз
метаданих файлів (зокрема PDF metadata).
Верифікація платіжних методів: Валідація та підтвердження методів
оплати (платіжні картки, банківські рахунки, криптогаманці, альтернативні
платіжні методи).
Звітність та аналітика: Формування та ведення щоденної операційної
звітності щодо ефективності процесів верифікації та виявлених ризиків.
Крос-функціональна взаємодія: Тісна комунікація із департаментом
Customer Support для оперативного розв'язання складних та
нестандартних кейсів користувачів.

Під час роботи Payment Manager, працював із такими задачами:
Фрод-моніторинг та аналіз ризиків: Глибокий аналіз системних логів
транзакцій та поведінки користувачів для виявлення підозрілої активності
та запобігання фінансовим збиткам.
Розслідування складних шахрайських схем: Успішне виявлення та
блокування фрод-паттернів: отримання нечесної вигоди через
накопичувальні механіки (accumulative game abuse), відкладені бонуси
(delayed bonuses), експлуатація вразливостей/багів ігрового софту та
специфіки анімацій у слотах.
Протидія аб'юзингу: Ідентифікація та мінімізація ризиків, пов'язаних із
бонус-хантингом, бонус-аб'юзом, використанням чужих платіжних
реквізитів (Third-Party Payments), платіжним скамом та перевіркою
клієнтів категорії PEP.
Управління ліквідністю та фінансовий контроль: Розрахунок та
контроль виконання вимог щодо обороту коштів (Turnover/Wagering)
перед авторизацією виплат. Прийняття рішень щодо конфіскації
нелегально отриманих виграшів згідно з T&C компанії.
Ескалація та репортинг: Написання детальних обґрунтованих звітів
(Escalation Reports) для Risk/Anti-Fraud департаментів щодо High-Risk
клієнтів.
Обробка складних платіжних запитів: Друга лінія підтримки (L2) для
відділу Support: вирішення проблем із затримками транзакцій,
оптимізація швидкості виведення коштів та надання аргументованих
роз'яснень у разі відмови у виплаті.

Старший продавец

з 02.2022 по 12.2022 (11 місяців)
LPP Ukraine, Київ (Роздрібна торгівля)

Консультація клієнтів;
Прийом поставок;
Поглиблена робота з касовими апаратами з дотриманням касових дисциплін;
Тренінги для підлеглих колег;
Інкасація;
Розподіл обов'язків для підлеглих колег;
Безпека магазину на високому рівні;
Матеріальна відповідальність;
Проведення інвентаризації.

Продавець-консультант

з 08.2020 по 02.2022 (1 рік 7 місяців)
LPP Ukraine, Київ (Роздрібна торгівля)

Консультація клієнтів з приводу товарів;
Своєчасне поповнення товару;
Підтримка чистоти та порядку в залі;
Робота з касовими апаратами з дотриманням касової дисципліни;
Розбірка товару з поставки та переоцінка.

Освіта

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Фінанси, Київ
Вища, з 2020 по 2024 (4 роки)

Додаткова освіта та сертифікати

Цифрограм 2.0 для громадян

12.11.2022
Сертифікат

Знання і навички

• Комунікабельність
• Уміння аналізувати
• MS Excel
• M.E.Doc
• Доброзичливість
• Неконфліктність
• Адаптивність
• Чесність
• Ведення CRM
• Формування зведених таблиць
• Ведення звітності
• Дисциплінованість
• AML / KYC Compliance
• Fraud Detection
• Risk Mitigation
• Transaction Monitoring
• Metadata Analysis
• Bonus Abuse Prevention
• iGaming / Fintech
• Chargeback Prevention
• Процедури CDD/EDD
• Скринінг PEP & Sanctions
• Аудит платіжних методів
• Аналіз логів (Log Analysis)
• Аудит цифрових документів
• Робота з даними

Знання мов

• Англійська — середній
• Українська — вільно

Рекомендації

Бенедик Володимир

Бенедик Володимир

Supervisor, IPlayTech