Особисті дані приховані
Цей шукач вирішив приховати свої особисті дані та контакти. Ви можете зв'язатися з ним зі сторінки https://www.work.ua/resumes/19925422/
Фахівець відділу фінансового моніторингу, KYC, AML Specialist
- Вид зайнятості:
- повна
- Місто проживання:
- Київ
- Готовий працювати:
- Дистанційно
Контактна інформація
Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.
Досвід роботи
Керівник відділу по роботі з клієнтами та операційного контролю
з 02.2022 по нині
(4 роки 8 місяців)
Первинний скринінг контрагентів: Самостійне проведення перевірки потенційних B2B-клієнтів та великих партнерів через аналітичну систему YouControl у разі виявлення маркерів ризику (оцінка судових справ, податкових боргів, перевірка керівництва).· Контроль документації: Перевірка та аналіз статутних, юридичних та комерційних документів клієнтів перед укладанням договорів купівлі-продажу.· Управління ризиками: Моніторинг фінансової дисципліни контрагентів, контроль дебіторської заборгованості та дотримання умов контрактів для мінімізації фінансових втрат компанії.· Оптимізація обліку: Успішний кейс переведення процесів компанії з ручного обліку (паперові носії/Excel) на системні CRM-рішення (Creatio, KeyCRM) для прозорості та централізації даних
Фахівець з аналізу даних та клієнтського сервісу
з 12.2021 по 02.2022
(3 місяці)
JUSTSHOOL, Дистанційно (Освіта, наука)
Системна робота в CRM, ведення звітності, аналіз причин відтоку клієнтів та робота зі складними/конфліктними кейсами.
Фахівець з обслуговування та верифікації VIP-клієнтів
з 07.2020 по 12.2021
(1 рік 6 місяців)
АТ "Альфа-Банк, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)
Ідентифікація та KYC: Організація роботи та контроль процесів відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх інструкцій Банку.· Верифікація клієнтів: Відкриття та обслуговування поточних, карткових і депозитних рахунків VIP-клієнтів (фізичних осіб та ФОП) з проведенням повного комплексу ідентифікаційних процедур.· Кредитний комплаєнс: Перевірка кредитних справ на наявність, вірність та відповідність усіх необхідних документів установленим стандартам перед винесенням на кредитний комітет.· Операційна діяльність: Ведення документообігу при повному погашенні кредитів, робота в спеціалізованому банківському софті
Менеджер універсал
з 07.2017 по 01.2020
(2 роки 7 місяців)
КРЕДОБАНК, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)
Регуляторний контроль: Забезпечення стабільної роботи відділення згідно з нормативно-правовими актами НБУ та вимогами фінансового моніторингу.·
Первинний аудит: Збір та перевірка «документів дня» відділення, аудит пакетів документів фізичних та юридичних осіб для видачі банківських продуктів.·
Моніторинг ризиків: Поточний моніторинг виданих кредитів, перевірка правомірності та повноти формування кредитних справ.·
Наставництво: Контроль, навчання та перевірка роботи персоналу відділення щодо дотримання внутрішніх регламентів і процедур банку.
Освіта
ЛНТУ
Інженер з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, Луцьк
Вища, з 2011 по 2016 (5 років)
Знання і навички
- Управлінські навички
- Організованість
- Уміння аналізувати
- Ведення переговорів
- Ведення CRM
- Управління командою
- Продаж B2B
- Стратегічне планування
- Користувач 1С
- Управління персоналом
- Планування продажу
- Побудова відділу продажу
- Впровадження системи KPI
- Адаптивність
Знання мов
- Українська — вільно
- Англійська — початковий
Інші резюме цього кандидата
100 000 грн
Дистанційно
Вища освіта · Повна зайнятість
- Керівник відділу продажів, 4 роки 8 місяців
- Менеджер з продажу та повернення, JUSTSHOOL, 3 місяці
Схожі кандидати
-
Фахівець з фінансових операцій (KYC, AML)
Дистанційно, Київ, Одеса -
Фахівець з банківських та фінансових операцій, KYC, AML, Payments
Дистанційно, Дніпро, Інші країни -
Фахівець з фінансового моніторингу
Дистанційно -
Фахівець з фінансового моніторингу
Дистанційно, Київ -
Фахівець з моніторингу
40000 грн, Дистанційно -
Фінансист, фінансовий аналітик
Дистанційно