Суха

Суха Анна-Емануела
Фінансовий консультант | AML & KYC
м. Львів, Україна | [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») / [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») | [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Професійний профіль
Банківський фахівець із досвідом роботи з клієнтами, банківськими операціями та документацією. Працюю фінансовим консультантом у UKRSIBBANK BNP Paribas Group. У роботі регулярно перевіряю документи та інформацію клієнтів, працюю з персональними даними й дотримуюся внутрішніх процедур банку. Розвиваю знання у сфері фінансового моніторингу, AML/CFT, KYC та CDD і хочу перейти до роботи у сфері комплаєнсу.
Досвід роботи
Фінансовий консультант — UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Листопад 2024 – теперішній час | м. Львів, Україна
• Надання банківських послуг та консультацій фізичним особам.
• Робота з документами клієнтів і персональними даними відповідно до внутрішніх процедур.
• Перевірка інформації та документів клієнтів під час банківських операцій.
• Виявлення невідповідностей в інформації та документах і дія відповідно до внутрішніх процедур.
• Дотримання внутрішніх процедур і регуляторних вимог, робота з конфіденційною інформацією.
• Консультування клієнтів щодо банківських продуктів і процедур.
• Розвиток практичних знань банківських процесів, ідентифікації клієнтів та комплаєнс-вимог.
Професійний фокус: фінансовий моніторинг | AML/CFT | KYC | CDD
Адміністратор готелю — Готель «Статус»
2022 – 2024 | м. Львів, Україна
• Щоденна комунікація з гостями, робота з документацією, бронюваннями та адміністративними процесами.
• Вирішення нестандартних ситуацій і запитів клієнтів, ведення обліку інформації.
• Робота з конфіденційною інформацією та взаємодія з різними відділами.
Освіта
Бакалавр, спеціальність «Готельно-ресторанна справа» — Львівський торговельно-економічний університет
факультет товарознавства, управління та сфери послуг | 2016 – 2021 | м. Львів, Україна
Навички
Фінансовий моніторинг та комплаєнс
Основи AML/CFT · KYC (ідентифікація клієнта) · CDD · EDD · санкційний та PEP-скринінг · моніторинг транзакцій · запобігання шахрайству · перевірка документів клієнтів · дотримання внутрішніх і регуляторних процедур · робота з конфіденційними даними
Професійні навички
Увага до деталей · аналітичне мислення · розв'язання проблем · комунікація з клієнтами · вирішення конфліктів · багатозадачність · робота під тиском · відповідальність · конфіденційність · швидке навчання
Навчання та курси
Завершено
• «Перші кроки в комплаєнс» — UKRSIBBANK (внутрішнє навчання)
• Introduction to AML & Financial Crime Prevention
• KYC & Customer Due Diligence Fundamentals
• Anti-Money Laundering (AML) Essentials
• World AML — AML Fundamentals
• AI in Risk Management and Fraud Detection (UN)
• Microsoft Excel for Business (Advanced)
• SQL for Data Analysis
• Power BI Fundamentals
• Google Data Analytics Professional Certificate (Coursera)
• Google Project Management (Coursera)
• AI for Business Professionals
• Prompt Engineering for Business
• Google AI Essentials
• Business Process Management Fundamentals
• Data Management Plans & the DMPT Tool (MIT)
Кар'єрна мета
Перейти від фронт-офісної банківської роботи до посади у сфері фінансового моніторингу, комплаєнсу або AML/KYC. Хочу використати практичний досвід роботи в банку та розвиватися у напрямках перевірки клієнтів, моніторингу операцій, санкційного комплаєнсу та оцінки ризиків.
Мови
Українська — рідна | Англійська — середній рівень