Михайло

МИХАЙЛО ПОПОВ
Фахівець із запобігання шахрайству та комплаєнсу | KYC/AML | Аналіз платіжних ризиків
Telegram: @Maktel4 · Email: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») · Салоніки, Греція (розглядаю переїзд)
ПРОФІЛЬ
Фахівець із запобігання шахрайству та комплаєнсу з практичним досвідом верифікації клієнтів за процедурами KYC/AML, аналізу платіжних ризиків та моніторингу транзакцій в онлайн-індустрії (iGaming). Раніше — професійний судновий офіцер, а наразі також працюю членом екіпажу на чартерному катамарані в Греції, що дало мені досвід роботи з людьми, обслуговування гостей та співпраці в мультикультурних командах. Розглядаю віддалену роботу або переїзд для посад у сфері запобігання шахрайству, ризик-комплаєнсу, довіри та безпеки або обслуговування клієнтів.
КЛЮЧОВІ НАВИЧКИ
• KYC / AML - верифікація клієнтів та документів
• Виявлення шахрайства та аналіз платіжних ризиків
• Моніторинг транзакцій, виявлення зловживання бонусами
• Обробка та авторизація запитів на виведення коштів
• Робота з CRM-системами та базами клієнтів (Smartico, Fundist)
• Звітність та трекінг завдань (Jira, MS Office)
• Робота в мультикультурних командах, обслуговування клієнтів
ДОСВІД РОБОТИ
Фахівець із запобігання шахрайству, платежів та утримання клієнтів
Віддалено, NDA / iGaming · Грудень 2023 - Червень 2026
• Проводив перевірки KYC/AML: верифікував особу та документи клієнтів відповідно до внутрішніх і регуляторних вимог.
• Обробляв та авторизував запити на виведення коштів згідно з процедурами платіжної безпеки.
• Моніторив та аналізував активність акаунтів для виявлення аномальної поведінки, зловживання бонусами та шахрайських схем.
• Проводив омніканальні кампанії з утримання клієнтів (WhatsApp, Telegram, SMS, email, push, in-app).
• Використовував CRM-платформи Smartico та Fundist для управління клієнтською базою; вів облік завдань у Jira.
Матрос / Хостес
Чартерний катамаран, Кефалонія, Греція · Червень 2026 - дотепер
• Обслуговування гостей та участь в операціях судна протягом середземноморського сезону.
• Підтримував стандарти безпеки, чистоти та обслуговування гостей у динамічному мультикультурному середовищі.
• Наразі здобуваю кваліфікацію ISSA / шкіпер.
3-й помічник капітана / Курсант палубної команди
Nordic Hamburg Ltd (контейнерні судна) · Березень 2017 - Липень 2023
• Вів суднову документацію (звіти про прибуття/відбуття) та забезпечував дотримання міжнародних вимог безпеки (SOLAS/STCW).
• Співпрацював з мультикультурними береговими та судновими екіпажами англійською мовою.
• Самостійно ніс навігаційну вахту та брав участь у відповідальних вантажних операціях.
Менеджер служби підтримки клієнтів
Melbet · Вересень 2020 - Серпень 2021
• Визначав потреби клієнтів та консультував щодо відповідних продуктів, послуг чи можливостей.
ОСВІТА
Бакалавр, спеціальність «Навігація» - Одеська національна морська академія, Україна
2014 - 2018
МОВИ
Російська - рідна (C1) · Українська - вище середнього (B2) · Англійська - середній (B2)