Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/7581934

Досвід роботи

Головний економіст

з 11.2021 по 04.2022 (5 місяців)
ПуАТ "КБ "Акордбанк", Київ (Департамент розвитку розрахункових операцій та депозитних продуктів)

Головний економіст

з 04.2019 по 10.2021 (2 роки 6 місяців)
АТ "Банк Альянс", Київ (Фінансовий моніторинг)

Аналіз операцій клієнтів з метою виявлення порушень та мінімізації ризиків відмивання доходів злочинним шляхом;
- Супроводження готівкових операцій клієнтів щодо їх відповідності вимогам фінансового моніторингу;
- консультація клієнтів та співробітників регіональної мережі;
- Забезпечення належної перевірки клієнтів (ідентифікація та верифікація клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників клієнтів юридичних осіб, встановлення мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансових операцій, проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта);
- Підготовка інформації та надання відповідей на запити контрлюючих органів;
- Консультування працівників банку з питань фінансового моніторингу;
- Забезпечення ведення реєстрів з питань фінансового моніторингу та належного інформаційного обміну зі Спеціальним уповноваженим органом

Головний економіст

з 08.2017 по 04.2019 (1 рік 8 місяців)
ПАТ “ПУМБ”, Київ (Фінансовий моніторинг)

перевірка документів та контроль операцій клієнтів на відповідність вимогам діючого валютного законодавства: імпортні операції, кредити від нерезидентів (в т.ч. лізинг, товарні кредити);
- аналіз клієнтів, документів та виписок за індикаторами ризикових фінансових операцій;
- заповнення даних для складання звітності НБУ;
- консультація клієнтів та співробітників регіональної мережі;
- листування з клієнтами.

Освіта

Черкаська філія Української Академії Банківської справи Національного банку України, спеціаліст

Банківська справа”., Черкаси
Вища, з 2001 по 2004 (3 роки)