Валентина
Фахівець з фінансового моніторингу
- Зайнятість:
- Повна зайнятість.
- Вік:
- 50 років
- Місто:
- Київ
Контактна інформація
Шукач вказав ел. пошту.
Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.
Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/9562499
Досвід роботи
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
з 08.2018 по нині
(5 років 8 місяців)
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», Київ (Фінанси, банки, страхування)
•координація системи заходів щодо фінансового моніторингу;
•взаємодія з контролюючими органами;
•розробка, впровадження та постійне оновлювання внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
•формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
•ведення звітності;
•моніторинг та реєстрація фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, або щодо яких передбачені міжнародні санкції у ПЗ Експерт ФМ;
•підготовка відповідей на запити НБУ;
•здійснення інформаційного забезпечення діяльності компанії з питань фінансового моніторингу;
•проведення навчальних заходів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), надання консультацій та роз’яснень з питань фінансового моніторингу;
•комунікація з клієнтами з питань належної перевірки клієнтів (первинна ідентифікація, оновлення ідентифікації);
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
з 03.2018 по 08.2018
(5 місяців)
ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», Київ (Фінанси, банки, страхування)
•управління системами заходів щодо фінансового моніторингу;
•проходження перевірок державних органів;
•робота з необхідними документами з фін.моніторингу, їх оформлення та контроль згідно із законодавством України;
•ведення звітності;
•проведення ідентифікації та верифікації клієнтів компанії;
•здійснення внутрішніх перевірок компанії з фінансового моніторингу;
•консультація співробітників компанії з питань фінансового моніторингу.
КЕРІВНИК СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
з 09.2010 по 03.2018
(7 років 6 місяців)
ПрАТ «СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», Київ (Фінанси, банки, страхування)
•координація системи заходів щодо фінансового моніторингу;
•взаємодія з контролюючими органами;
•виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
•ведення та оформлення документації згідно із законодавством України з фінансів;
•здійснення інформаційного забезпечення діяльності компанії з питань фінансового моніторингу.
ФАХІВЕЦЬ ВІДДІЛУ ВХІДНОГО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
з 07.2007 по 09.2010
(3 роки 2 місяці)
ТДВ «АЛЬФА ГАРАНТ», Київ (Фінанси, банки, страхування)
•супровід договорів облігаторного перестрахування;
•контроль своєчасної оплати перестрахувальної премії;
•ведення звітності компанії;
•розміщення ризиків у перестрахування, розрахунок частки перестраховиків у збитках.
Освіта
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Гетьмана
Факультет: економіка підприємства. Кваліфікація: фінансовий менеджер, Київ
Вища, з 2007 по 2009 (2 роки)
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет інженерних технологій та комп'ютерної інженерії. Кваліфікація: інженер-програміст, Вінниця
Вища, з 1990 по 1995 (5 років)
Додаткова освіта та сертифікати
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ»
72 год
Знання мов
Англійська — середній
Додаткова інформація
Основні знання та навички:
•успішне проходження перевірок державних контролюючих органів у сфері фінансового моніторингу;
•проведення внутрішніх перевірок підрозділів компанії з фінансового моніторингу;
•розробка технічного завдання для програмістів у сфері фінансового моніторингу;
•знання законодавства з питань фінансового моніторингу;
•погодження та контроль здійснення належної перевірки клієнтів, виявлення кінцевих бенефіціарних власників, політично значущих осіб;
•наявність свідоцтва на право здійснення фінансового моніторингу у фінансових організаціях.
Схожі кандидати
Фінансовий менеджер, контролер, фінансист, помічник фінансового директора
20000 грн, Київ
Фінансовий менеджер, фін. аналітик
Київ
Фахівець відділу фінансів, помічник фінансового менеджера
Київ
Фінансовий директор, CFO, заступник фінансового директора, начальник фінансово-економічного відділу
Київ, Миколаїв
,
ще 3 міста
Фахівець з фінансового моніторингу, керівник підрозділу (банк, страхова), аудитор
Київ