Ольга

Хозяшева Ольга Василівна

Маю практичний досвід роботи у підрозділах обслуговування юридичних та фізичних осіб, фінансового моніторингу, валютного контролю, роботі з кореспондентськими рахунками.

Особиста інформація
Дата народження: 13.12.1984
Адреса перебування: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Героїв Крут, буд.8, кв.27
Номер телефону: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
e-mail: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
одружена, маю сина 10 років
Професійний досвід та ключові компетенції

Червень 2026 – теперішній час
Експерт з продажів та обслуговування клієнтів Профешиналс, Банк Креді Агріколь

• продаж банківських продуктів клієнтам юридичним особам та ФОП
• відкриття поточних, депозитних рахунків юридичним особам та ФОП
• розрахунково-касове обслуговування,
• супроводження операції купівлі-продажу іноземної валюти юридичними особами та ФОП
• ідентифікація та верифікація клієнтів юридичних осіб та ФОП
Березень 2019 – жовтень 2022
Головний фахівець, заступник начальника Управління фінансового моніторингу АТ «Комерційний Індустріальний Банк»

- аналіз фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованих підходів
- здійснення належної перевірки клієнтів банку
- погодження структур власності юридичних осіб зі встановленням кінцевих бенефіціарних власників, формування реєстру розбіжностей КБВ
- виявлення PEPs, аналіз документів, оцінка/переоцінка ризик-профілю
- активна участь у підготовці відповідей на запити ДСФМ та НБУ
- виконання санкційного законодавства (списки РНБОУ, іноземних держав та міжнародних організацій)
- виявлення операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, та звітування до ДСФМ
2015 - 2019
Догляд за дитиною
Жовтень 2013 -серпень 2014
Начальник Відділу супроводження операцій за коррахунками та розрахунків з клієнтами за операціями на МВР ПАТ «БАНК ФОРУМ»

- Контроль за своєчасністю зарахування коштів у іноземній валюті на рахунки клієнтів фізичних та юридичних осіб
- Бухгалтерське супроводження операцій купівлі/продажу/обміну іноземної валюти
- Контроль залишків по коррахунках
- Формування резервів за коштами, розміщеними в інших банках-нерезидентах, банках-резидентах та за рахунками групи «Дебетові суми до з’ясування»
- Листування з банками-кореспондентами
- Розробка внутрішніх нормативних документів, взаємодія з ІТ-підрозділом по вдосконаленню АБС Б2 на відповідність чинному законодавству
- виконання обов’язків начальника Управління у період його відсутності
Травень 2007-жовтень 2013
ПАТ «БАНК ФОРУМ», остання позиція - Начальник Відділу обслуговування клієнтів

- Розрахунково-касове обслуговування клієнтів-юридичних та фізичних осіб
- Перевірка наданих клієнтами документів, необхідних для проведення купівлі/продажу/обміну іноземної валюти для подальшого перерахування нерезидентам, на предмет відповідності вимогам чинного валютного законодавства, контроль строків обліку на рахунках куплених коштів, що перераховуються, ведення журналів контролю по експортно-імпортних операція та контроль за строками розрахунків за ними, перевірка клієнтів на предмет застосування (скасування) санкцій (файл 98), формування статистичної звітності
- Контроль за своєчасністю виконання та коректністю здійснення бухгалтерських операцій за допомогою систем IFOBS, «Інтернет-Банкінг»
- Оформлення наказів, розпоряджень, посадових інструкцій та процесів для ефективної роботи Відділу
- Прийняття участі у розробці, тестуванні та впровадженні СДО «Інтернет-Банкінг»
Додаткова інформація
Технічні навички
АБС Б2, ПЗ Аналітик, You Control, Opendatabot, ВКУРСІ, IFOBS Клієнт-Банк, SWIFT,Is-Card, 1С, iOpday
Мова
українська – рідна, англійська - Pre intermediate
Особисті ключові якості
відповідальність, аналітичність, ініціативність, самоорганізованість, командна робота, уважність до деталей
Освіта
2002-2007
Національний університет державної податкової служби України
Магістр з фінансів, спеціальність: фінанси
Жовтень 2014-січень 2015
Університет економіки та права «КРОК»
Підвищення кваліфікації за програмою «Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності», 1С
Вересень 2023
Prometheus
Курс «Основи проєктного менеджменту»
Листопад 2025
Конференція Академії фінансового моніторингу «Фінансовий моніторинг: виклики 2026 року» (сертифікат)
Лютий 2026
Тренінг Академії фінансового моніторингу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника» (сертифікат)